证券简称：贵研铂业       证券代码：600459        公告编号：临2021－003

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年1月29日以传真和书面形式发出，会议于2021年2月4日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

　　1、《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》

　　经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》；

　　二、公司监事会对《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》发表了书面审核意见。

　　公司与关联方产生的关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开以及等价有偿原则，不会对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响；本次关联交易事项已获得董事会批准，董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效；本次关联交易定价公允，没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　2021年2月5日

　　证券简称：贵研铂业       证券代码：600459       公告编号：临2021－002

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年1月29日以传真和书面形式发出，会议于2021年2月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　1、《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的公告》（临2021-004号）。

　　会议以4票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》；

　　注：由于该项议案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。

　　2、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2021年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。

　　会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　二、公司独立董事就《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》的相关事项发表了独立意见。

　　公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，降低生产成本，保障生产经营目标的实现。公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

　　财务/审计委员会审议了《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》，认为：公司本次日常关联交易执行情况及年度预计是根据公司业务发展的实际需要，基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，不会影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

　　四、 会议决定以下预案将提交股东大会审议：

　　（1）《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券简称：贵研铂业      证券代码：600459      公告编号：临2021-004

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易内容：2020年与关联方发生的日常关联交易情况和2021年预计与关联方发生的日常关联交易。

　　●回避表决：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2020年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2021年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述关联交易事项的发生期间为：2020年1月1日至2020年12月31日，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务进行审计。

　　注① 因公司与关联方进行技术开发合作的项目已申报但未获立项或已立项但经费拨款尚未完全到位等原因，导致关联方向公司划拨的科研经费相应减少；

　　注② 因关联方客户订单减少而导致公司与该关联方实际业务量也相应减少；

　　注③ 鉴于公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司年初预计将生产过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售。本报告期内，因市场不及预期等原因，永兴贵研资源公司生产过程中所产生的有色金属副产品产量随之下降，从而与关联方的交易量亦下降。

　　注④ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司没有与云锡贸易（上海）有限公司在上海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。

　　二、2021年度关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注① 2021年预计与关联方进行科研项目合作及创新平台建设，将会发生相应的关联交易；

　　注② 考虑2021年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格与上年同期相比上涨及交易双方业务市场预期等因素的考虑，关联交易预计金额相应增加；

　　注③ 鉴于上市公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司预计将生产过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售，从而将导致公司子公司永兴贵研资源公司与关联方发生关联交易业务；

　　注④鉴于公司全资子公司贵研金属公司可能在上海黄金交易所与关联方发生系统随机性的撮合交易业务，将产生相应的关联交易业务。

　　三、主要关联方介绍及关联关系

　　1、云南省贵金属新材料控股集团有限公司系公司控股股东。成立于2016年4月15日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本60,000.00万人民币，法定代表人为朱绍武，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为金属及非金属材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口；技术进出口；金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。

　　2、昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，注册资本为11,050.00万人民币，公司类型为全民所有制，法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，经营范围为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试)；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品(含金银饰品)，经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

　　3、昆明贵研新材料科技有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为贵金属(含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。

　　4、贵金属控股（新加坡）有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月27日，注册资本为1,500.00万美元，经营范围为货物批发贸易和工业设计。

　　5、中希集团有限公司系公司控股子公司的另一方法人股东。成立于2000年2月29日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为郑元龙，注册地为浙江省乐清经济开发区纬六路181号（温州中希电工合金有限公司内），经营范围是粉末触头、银触头、银丝材、银焊料、高低压电器及配件、电子元件、机械设备、电工器材、电力设备、太阳能光伏设备制造、加工、销售；金属材料、银制品批发、零售；经济信息咨询（不含认证、金融、证券业务）；货物进出口、技术进出口。

　　6、云锡贸易（上海）有限公司系云锡控股公司的下属公司。成立于2015年4月24日，注册资本为100,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为岳敏，注册地为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室，经营范围是贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物代理、仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），自由房屋租赁。

　　7、云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心系云锡控股公司的分公司。成立于2017年04月17日，公司类型为有限责任公司分公司(国有控股)，负责人为李季，营业场所为云南省昆明市高新区昌源中路49号，经营范围为接受公司委托，在公司经营范围和资质证内开展经营活动。

　　8、云南锡业锡材有限公司系云锡控股公司的下属公司。成立于2007年5月9日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为王鹏飞，注册资本为134,830,276元，住所为云南省昆明经开区信息产业基地云景路2号，经营范围为有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产和销售。

　　9、上海云汇环保科技有限公司系公司实际控制的孙公司的另一股东。成立日期为2010年11月30日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为刘敬印，注册资本为10000万，经营范围环保、节能、机电设备、汽车配件科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，水处理工程，企业管理咨询，环保材料及设备，节能设备，液体控制成套设备及配件，汽车配件，机械设备，办公设备，橡胶制品，纺织品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

　　10、郴州财智金属有限公司系公司控股子公司的另一法人股东。成立日期为2012年7月26日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王时璋，注册资本9,800,000元，经营范围为有色金属、贵金属销售。

　　11、云南锡业集团物流有限公司系云锡控股公司的下属公司。成立日期为2016年6月3日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘路坷，注册资本50,000万元，经营范围为国内贸易、国际贸易、汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品。预包装食品兼散装食品，木材，成品油，货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术进出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务。

　　12、云南能投化工有限责任公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立日期为2016年4月20日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表邢爱民，注册资本1,730,488,806.31元，经营范围为化工产品、净水剂、塑料制品的生产，仓储理货，国内贸易、工资供销；货物与技术进出口业务。

　　13、云南能投华煜天然气产业发展有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。登记注册地址为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区，法定代表人陈颖，经营类别为管道燃气（天然气），经营区域为易门县行政区域内。发证日期为2020年7月27日，许可证有效期限为截止2022年7月26日。

　　四、定价原则和依据

　　交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

　　六、独立董事的意见

　　1、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，降低生产成本，保障生产经营目标的实现。

　　2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

　　3、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　七、审议程序

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　八、报备文件

　　1、贵研铂业第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、贵研铂业第七届监事会第十次会议决议；

　　2、贵研铂业独立董事对2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　贵研铂业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日