证券简称：天音控股　　证券代码：000829　  公告编号：2021-013号

　　天音通信控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　1）现场会议时间：2021年2月4日（星期四）下午13：30

　　2）网络投票时间：2021年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月4日9:15至15:00。

　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共35名，代表股份492,860,792股，占上市公司总股份的48.0793％。

　　其中中小股东通过现场和网络投票的股东30人，代表股份42,752,403股，占上市公司总股份的4.1706％。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份227,989,799股，占公司股份总数的22.2407％。

　　其中中小股东通过现场投票的股东3人，代表股份40,809,208股，占公司股份总数的3.9810％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东29人，代表股份264,870,993股，占上市公司总股份的25.8385％。

　　其中中小股东通过网络投票的股东27人，代表股份1,943,195股，占上市公司总股份的0.1896％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》

　　同意492,251,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对608,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,143,408股，占出席会议中小股东所持股份的98.5755％；反对608,995股，占出席会议中小股东所持股份的1.4245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》

　　同意492,201,097股，占出席会议所有股东所持股份的99.8662％％；反对659,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,092,708股，占出席会议中小股东所持股份的98.4569％；反对659,695股，占出席会议中小股东所持股份的1.5431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议《关于公司对外担保的议案》

　　同意492,030,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.8315％；反对830,295股，占出席会议所有股东所持股份的0.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意41,922,108股，占出席会议中小股东所持股份的98.0579％；反对830,295股，占出席会议中小股东所持股份的1.9421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上同意，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、见证律师：向发友律师、魏然律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日

　　关于天音通信控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：天音通信控股股份有限公司

　　北京大成律师事务所（“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。

　　公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

　　本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　2021年1月19日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。

　　1、本次股东大会的现场会议于2021年2月4日（周四）下午13:30在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）召开，会议召开的时间、地点与前述通知披露一致。

　　2、本次股东大会由黄绍文先生主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。

　　经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　1、出席本次股东大会的股东。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份227,989,799股，占公司股份总数的22.2407%。

　　其中中小股东通过现场投票的共3人，代表有表决权的股份40,809,208股，占公司股份总数的3.9810％。

　　经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日2021年2月1日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，通过网络投票的股东29人，代表有表决权的股份264,870,993股，占公司股份总数的25.8385％。

　　其中中小股东通过网络投票的共27人，代表有表决权的股份1,943,195股，占公司股份总数的0.1896％。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份492,860,792股，占公司股份总数的48.0793%。

　　2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

　　经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。

　　三、本次股东大会审议事项

　　本次股东大会审议的议题为：

　　议题一审议《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》

　　议题二审议《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》

　　议题三审议《关于公司对外担保的议案》

　　律师认为，本次股东大会审议事项与公司2021年1月19日公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的事项完全一致，符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　本次股东大会采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。

　　现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。

　　本次股东大会网络投票时间：2021年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月4日9:15至15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

　　根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

　　议题一审议《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》

　　同意492,251,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对608,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,143,408股，占出席会议中小股东所持股份的98.5755％；反对608,995股，占出席会议中小股东所持股份的1.4245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议题二审议《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》

　　同意492,201,097股，占出席会议所有股东所持股份的99.8662％；反对659,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,092,708股，占出席会议中小股东所持股份的98.4569％；反对659,695股，占出席会议中小股东所持股份的1.5431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议题三审议《关于公司对外担保的议案》

　　同意492,030,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.8315％；反对830,295股，占出席会议所有股东所持股份的0.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意41,922,108股，占出席会议中小股东所持股份的98.0579％；反对830,295股，占出席会议中小股东所持股份的1.9421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、结论意见

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　北京大成律师事务所（盖章）

　　负责人：

　　彭雪峰

　　项目负责人：

　　陈晖律师

　　经办律师：

　　向发友律师

　　经办律师：

　　魏然律师

　　年月日