证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-010

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年2月1日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2021年2月4日下午14:00时以通讯方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，采取通讯表决方式进行。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任沈磊先生为公司内部审计部副部长，主持审计部工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司《关于内审部负责人辞职及聘任的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-011

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年2月1日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2021年2月4日下午16:00时以通讯方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2020年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　　公司《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-013

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于内审部负责人辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人曲景明先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，曲景明先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曲景明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，曲景明先生未持有公司股份。公司及董事会对曲景明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年2月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任沈磊先生（简历附后）为公司内部审计部副部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件：

　　沈磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，研究生学历，经济师，曾任职于烟台市台海集团有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会办公室。

　　沈磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员且期限尚未届满情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002366       证券简称：台海核电      公告编号：2021-012

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）拟聘任的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），公司原聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）因其审计任务繁重及人员变动，预计无法按时进场开展审计工作，公司董事会审计委员会经过审慎研究，拟聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

　　2、信永中和会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（XYZH/2020BJGX0417号）。

　　3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意聘任中喜会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月28日

　　（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

　　（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

　　（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）2019年末合伙人数量：70人。

　　（2）2019年末注册会计师数量：443人。

　　（3）2019年末从业人员数量：1,200人。

　　（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师379人。

　　3、业务规模

　　（1）2019年总收入：28,410.19万元。

　　（2）2019年上市公司审计业务收入：4,392.66万元。

　　（3）2019年净资产金额：3,176.00万元。

　　（4）2019年审计公司家数：40家。（上市公司家数）

　　（5）主要涉及行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值为66.26 亿元。

　　4、投资者保护能力

　　中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　中喜会计师事务所近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施16次；拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟项目合伙人：许永乔，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，为2015年至2016年银泰黄金(证券代码：000975，曾用名银泰资源)年报审计签字注册会计师,2017年度担任该单位年报审计签字合伙人。2021年起拟为台海核电提供审计服务。

　　拟签字注册会计师：马国林，2003年成为中国注册会计师，从业以来一直在中喜事务所执业，2006年起从事上市公司审计业务，2012年至2016年及2019年担任北清环能（证券代码：000803，曾用名金宇车城）年报审计项目经理、签字会计师。拟担任台海核电2020年年报审计项目经理，签字会计师。

　　拟项目质量控制复核人：田野，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计。最近3年复核上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过20家。2021年起拟为台海核电提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　拟项目合伙人许永乔、拟签字注册会计师马国林以及拟项目质量控制复核人田野最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中喜会计师事务所及拟项目合伙人许永乔、拟签字注册会计师马国林、拟项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2019年度审计费用为198万元，预计本期审计费用为198万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘任信永中和会计师事务所已为公司提供了四年的审计服务，2019年度审计意见类型为保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　信永中和会计师事务所因其审计任务繁重及人员变动，预计无法按时进场开展审计工作，公司董事会审计委员会经过审慎研究，拟聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司与信永中和会计师事务所、中喜会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，信永中和会计师事务所知悉本事项并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方将积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会通过与中喜会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中喜会计师事务所相关资质进行审查，认为中喜会计师事务所具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，公司变更会计师事务所的理由恰当合理，有利于更好地推进公司2020年度审计工作，因此向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务会计报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　事前认可意见：公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，公司变更会计师事务所的理由恰当合理。公司对该事项的审议、表决程序充分、适当，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2020年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年2月4日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为2020 年度审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。

　　四、备查文件

　　1、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

　　4、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-014

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：2021年2月22日（星期一）下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月22日上午

　　9：15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月22日上午9:15至2021年2月22日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年2月10日。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于变更会计师事务所的议案

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．股东出席股东大会登记方式：

　　A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

　　B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

　　C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　登记时间：2021年2月19日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

　　登记地点：公司董事会办公室。

　　2．会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

　　联 系 人：张炳旭

　　联系电话：0535-3725577

　　传    真：0535-3725577

　　出席会议股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2021年2月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

　　2. 填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 议案设置

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年2月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日9:15—15:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人股东帐户号：

　　委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托日期：      年     月     日