证券代码：002983      股票简称：芯瑞达       公告编号：2021-002

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年2月4日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年1月29日以专人送达、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002983  证券简称：芯瑞达  公告编号：2021-003

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　关于公司设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月4日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万元设立全资子公司“安徽省芯科智能光电高新技术研究院有限公司”（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：安徽省芯科智能光电高新技术研究院有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。

　　5、注册地址：合肥市经开区方兴大道6988号芯瑞达科技园

　　6、法定代表人：年四华

　　7、经营范围：从事光电技术、环保、智能、高端装备等领域的技术开发、技术推广、技术转让；光电器件及设备、无损检测设备、环保设备、伺服压力机设备及系统、光纤传感系统的开发、销售、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；计算机软件开发；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资的资金来源为公司自有资金。

　　本次公司设立全资子公司符合公司的经营发展需要，有利于进一步提高公司研发技术储备，适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，扩大未来核心竞争力。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次公司设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日