证券代码：002291   证券简称：星期六   公告编号：2021-010

　　星期六股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年2月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共14人，代表股份261,554,678股，占上市公司总股份的35.4176％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份261,538,878股，占上市公司总股份的35.4155％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东6人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0021％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意261,554,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意36,698,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意261,554,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意36,698,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意261,554,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意36,698,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意261,554,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议并通过《关于授权下属子公司对外投资的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意261,554,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的第1-3项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　2、根据公司于2021年1 月13日在指定媒体上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事黄劲业先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会的第1-3项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有1名股东委托独立董事行使投票权。

　　3、拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次股权激励计划参加人存在关联关系的股东作为关联股东，对本次股东大会审议的第1-3项议案均回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年二月三日

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-011

　　星期六股份有限公司

　　关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年1月12日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2021年1月13日披露在指定信息披露媒体的相关公告。公司针对2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2020年7月13日至2021年1月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年1月20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》等文件，在自查期间，共58名核查对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　经公司核查，上述58名核查对象买卖公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。其中，核查对象LYONE GROUP PTE. LTD.（以下简称“新加坡力元”）系内幕信息知情人之一梁怀宇女士所控股的公司，其减持事项发生于2020年9月1日至2020年9月29日,上述时间段为梁怀宇女士知悉激励计划相关信息时间前，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形，并严格按照相关法律、法规、规范性文件及时履行了信息披露义务，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次核查结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2、《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年二月三日

　　附件：

　　内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

　　自查期间(2020年7月13日至2021年1月12日)

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