证券代码：600289            证券简称：*ST信通           公告编号：临2021-009

　　亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年2月2日以通讯方式召开。2021年2月1日，公司以E-Mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的紧急通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》

　　由于投标等业务需要，公司拟于中国银行办理总金额不超过人民币1000万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理，期限为董事会决议生效之日起一年内有效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年2月4日