证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2021-01

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2021年1月28日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2021年2月2日上午10时以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》：

　　对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置16个职能部门：公司办公室、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、物资供应部、协作保障部、党委工作部（企业文化部）、审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会、园区管理中心。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二一年二月四日