证券代码：688556     证券简称：高测股份   公告编号：2021-003

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目

　　●预计总投资额：约1.83亿元人民币

　　●风险提示：

　　1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　为充分把握市场机遇，持续推进公司核心技术、产品及业务的创新，加速促进公司高硬脆材料系统切割解决方案的产业化应用，进一步加强和扩大公司研发新品的先进示范作用，助推光伏行业大硅片切割技术迭代升级，根据公司战略发展需要，公司拟在四川省乐山市投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。

　　公司于2021年2月2日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的议案》；表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司拟在四川省乐山市设立全资子公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：乐山高测新能源科技有限公司

　　2、注册地址：四川省乐山市五通桥区

　　3、注册资本：5000万元人民币

　　4、出资方式：货币出资

　　5、出资比例：拟由公司100%出资设立

　　6、经营范围为：单晶硅棒、单晶硅片的研发、加工、生产、销售；硅材料及其制品的研发生产、销售；光伏设备的研发、生产、销售；新能源产品、新材料产品的研发、生产及销售。

　　以上信息具体以项目投资主体注册地市场监督管理局核定登记的内容为准。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目

　　2、项目建设地点：四川省乐山市五通桥区

　　3、项目建设内容：租赁厂房，并配套建设研发、生产、生活设施；购置研发实验设备、生产设备、生产辅助设备，并安装、调试。

　　4、预计总投资额：约1.83亿元人民币

　　5、资金来源：自有资金及自筹资金

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力。鉴于项目建设以光伏大硅片切割技术研发及大硅片智能制造示范为主要目的，预计对公司2021年度经营业绩不会构成重大影响；从公司长远发展来看，项目建设将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。项目投资完成后，不会产生新增关联交易及同业竞争。

　　五、风险分析

　　1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：688556    证券简称：高测股份    公告编号：2021-004

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月19日

　　●为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年2月19日14点30 分

　　召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份A栋培训中心会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月19日

　　至2021年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过；相关公告已于2021年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年2月8日上午 10:00-11:00

　　（二）登记地点

　　青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份A栋董事会秘书办公室

　　（三）登记手续

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续，信函应于2021年2月8日下午17:00点前送达高测股份董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会登记手续”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系人  ：熊玉琳

　　联系电话：87903188-8323

　　电子邮箱：zq@gaoce.cc

　　通信地址:山东省青岛市青岛高新技术产业开发区火炬支路66号

　　邮政编码：266114

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛高测科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。