本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●到期赎回数量：1,342,153,000元（13,421,530张）

　　●到期赎回兑付总金额：1,430,735,098.00元

　　●资金发放日:2021年2月2日

　　●可转债摘牌日:2021年2月2日

　　一、可转债基本情况

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准，于2015年2月2日通过上海证券交易所向社会公开发行60亿元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2015年2月2日至2021年2月1日），2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”，转股期为自2015年8月3日至2021年2月1日。

　　自2021年1月19日起，“电气转债”停止交易。自2021年2月2日起，“电气转债”停止转股，“电气转债”（代码：113008）和“电气转股”（代码：191008）在上海证券交易所摘牌。

　　二、可转债到期赎回情况

　　“电气转债”自2015年8月3日进入转股期，截至2021年2月1日（到期日）共有4,657,847,000元人民币已转为本公司股票，累计转股数为903,762,291股。本次到期赎回的本金为1,342,153,000元人民币，到期赎回总额为1,430,735,098.00元人民币（含税），已经于2021年2月2日兑付完毕。

　　三、股本变动结构表

　　截至2021年2月1日，本公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：仇立平

　　电话：021-3326 1888

　　传真：021-3469 5780

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二○二一年二月二日