证券代码：002642               证券简称：荣联科技              公告编号：2021-021

　　荣联科技集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2021年2月2日14:00；网络投票时间：2021年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月2日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东32人，代表股份9,092,218股，占上市公司总股份的1.3569％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份7,743,735股，占上市公司总股份的1.1556％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东21人，代表股份1,348,483股，占上市公司总股份的0.2012％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共29人，代表股份5,460,434股，占上市公司总股份的0.8149％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》，关联股东王东辉、吴敏对本议案回避表决。

　　表决结果：同意8,491,048股，占出席会议所有股东所持股份的93.3881％；反对601,170股，占出席会议所有股东所持股份的6.6119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意4,859,264股，占出席会议中小股东所持股份的88.9904％；反对601,170股，占出席会议中小股东所持股份的11.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所指派律师许嘉和刘思聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席2021年第二次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次2021年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日

　　证券代码：002642         证券简称：荣联科技      公告编号：2021-022

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年1月27日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年2月2日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司本次为全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）提供担保，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对香港荣联的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日

　　证券代码：002642        证券简称：荣联科技     公告编号：2021-023

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于2021年2月2日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）与戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）签署经销商协议合同（以下简称“协议”），以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系。荣联科技为全力支持香港荣联的业务顺利开展，拟基于该协议项下的履约义务为香港荣联向戴尔提供无条件连带责任保证，担保额度不超过人民币1,400万元，担保期限直至所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年。具体担保事项以正式签署的保证书为准。

　　截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为85,400万元（含本次担保）；累计担保余额为17,666万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.24%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：荣之联（香港）有限公司

　　注册地址：香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心1字楼5室

　　注册资本：100万美元

　　法定代表人：王东辉

　　成立日期：2010年4月20日

　　股权结构：被担保人为公司全资子公司

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　　主营业务：信息技术咨询、系统集成和技术服务

　　主要财务数据（单位：万元）

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　　注：2019年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　经查询，香港荣联不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方：荣联科技集团股份有限公司

　　2、被担保方：荣之联（香港）有限公司

　　3、担保内容：荣联科技为香港荣联就其与戴尔签署的经销商协议项下的履约义务提供无条件连带责任保证

　　4、担保方式：连带担保责任

　　5、担保期限：自合同签署之日起，至合同有效期满后两年为止

　　6、担保金额：不超过1,400万元人民币

　　具体担保事项以正式签署的担保书为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司香港荣联提供担保，有利于公司进一步拓展市场，促进公司及全资子公司的业务发展。公司对香港荣联的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日