证券代码：600871       证券简称：石化油服         公告编号：2021-004

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2021年第一次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、路保平先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事樊中海先生、魏然先生和独立董事姜波未出席会议；候选董事周美云先生、郑卫军先生列席了会议。

　　2、 公司在任监事6人，出席3人，监事会主席马祥先生、监事杜江波先生、张琴女士出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，翟亚林先生、张剑波先生、张洪山先生未出席会议；

　　3、 副总经理左尧久先生、张锦宏先生、张建阔先生以及总会计师肖毅先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、裴晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　2021年2月3日

　　证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2021-007

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月2日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开。会议应到监事7名，实际6名监事出席了会议，监事张剑波先生因公请假，委托监事杜江波先生代为出席会议并行使权力。因疫情影响，监事张百灵先生和孙永壮先生，通过视频参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，全体监事一致选举马祥先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自2021年2月2日起生效。

　　马祥先生的简历如下：

　　马祥先生，59岁。马先生是高级政工师，大学毕业。1999年9月到中国石化集团公司监察局工作，2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长；2019年10月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年12月起任本公司监事会主席。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

　　2021年2月2日

　　证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2021-005

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2021年2月2日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开公司第十届董事会第一次会议。应到会董事9人，实到董事7人。董事樊中海、魏然因公请假，分别委托董事周美云、袁建强代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会决议，选举陈锡坤先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自2021年2月2日起。

　　2、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会决议，选举第十届董事会专门委员会的成员名单如下：

　　战略委员会：陈锡坤、袁建强、路保平、樊中海、董秀成，其中陈锡坤为战略委员会主任；

　　审计委员会：郑卫军、周美云、陈卫东、董秀成，其中郑卫军为审计委员会主任；

　　薪酬委员会：陈卫东、樊中海、董秀成、郑卫军，其中陈卫东为薪酬委员会主任。

　　3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据董事长提名，董事会决议，聘任袁建强为公司总经理（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

　　公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

　　4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据总经理提名，董事会决议，聘任张永杰、左尧久、张锦宏、张建阔为公司副总经理（简历见附件一），肖毅为总会计师（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

　　公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经董事长提名，董事会决议，聘任李洪海为公司董事会秘书（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

　　公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。

　　6、审议通过了《关于聘任香港联合交易所有限公司上市规则下公司秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，上市公司必须委任一名个别人士为公司秘书。根据董事长提名，董事会决议，聘任沈泽宏先生为香港联合交易所有限公司上市规则下之公司秘书（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

　　7、审议通过了《关于委任公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会决议，委任袁建强先生、沈泽宏先生为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

　　8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据董事会秘书提名，董事会决议，聘任沈泽宏为证券事务代表（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　附件一

　　高级管理人员、公司秘书和证券事务代表的简历

　　1、袁建强先生，57岁。袁先生是正高级工程师，博士研究生毕业。在中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）河南石油勘探局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务；2008年1月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长；2012年12月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理；2016年6月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理；2017年7月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记。2019年5月起任本公司总经理，2019年6月起任本公司执行董事。

　　2、张永杰先生，57岁。张先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理；2013年8月起任中国石化集团国际石油工程公司执行董事、总经理；2018年3月起兼任中国石化集团国际石油工程公司党委书记；2021年1月起任中国石化集团国际石油工程公司执行董事、党委书记。2012年6月任中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称石油工程公司）副总经理；2015年2月起任本公司副总经理。

　　3、左尧久先生，58岁。左先生是正高级工程师，大学本科毕业。2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理，2010年11月兼任中国石化集团巴西有限公司总经理、中国石化集团公司南美代表处总代表；2012年8月任中石化石油工程建设公司党委书记、副总经理；2014年9月任中石化石油工程建设公司执行董事、总经理。2014年9月至2015年2月曾任石油工程公司副总经理；2017年6月起任本公司副总经理。

　　4、张锦宏先生，57岁。张先生是正高级经济师，硕士学位。2000年10月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长；2004年7月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼工程技术管理处处长；2008年6月任中国石化集团华东石油局副局长，2012年12月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理、党委书记；2018年6月起任中石化石油机械股份有限公司董事。2015年4月起任本公司副总经理。2020年9月起任石油工程（高效钻井技术）领域中国石化集团公司首席专家。

　　5、张建阔先生，46岁。张先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2013年5月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司副经理；2015年11月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司经理、党委副书记；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理。2020年10月起任本公司副总经理。

　　6、肖毅先生，51岁。肖先生是高级会计师，工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务；2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师；2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师；2016年12月任中国石化集团公司财务部副主任。2019年6月至2019年12月任本公司非执行董事；2019年12月起任本公司总会计师。

　　7、李洪海先生，57岁。李先生是正高级经济师，博士研究生毕业。2000年6月任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理；2002年4月任中国石化中原油田分公司副总经济师；2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理；2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长，并于同年8月兼任资产运作处处长；2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长；2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。2014年9月任石油工程公司董事会秘书；2015年2月起任本公司董事会秘书。2019年1月起任资本运营领域中国石化集团公司高级专家。

　　8、沈泽宏先生，42岁。沈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2003年加入中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称仪征化纤，本公司前称），一直在仪征化纤董事会秘书室从事信息披露、股权管理、投资者关系等工作；2013年3月任仪征化纤董事会助理秘书，2014年4月至2015年2月兼任仪征化纤证券事务代表。2015年7月任本公司董事会办公室信息披露主管；2016年12月任本公司董事会办公室信息披露高级主管；2018年2月起兼任本公司证券事务代表，2020年9月起任本公司董事会办公室副主任；2021年2月起任本公司公司秘书并兼任证券事务代表。

　　证券简称：石化油服         证券代码:600871      编号:临2021－006

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的相关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）于2021年2月2日召开职工代表大会。经本公司职工代表大会审议通过，选举孙永壮先生（“孙先生”）、张百灵先生（“张先生”）和杜广义先生（“杜先生”）为本公司第十届监事会职工代表监事，将与本公司2021年第一次临时股东大会选举产生的4名监事共同组成本公司第十届监事会。上述职工代表监事的任期自2021年2月2日至第十届监事会届满之日止。

　　孙先生、张先生和杜先生简历如下：

　　孙先生，55岁。孙先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2004年6月任中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）胜利石油管理局井下作业二公司经理；2008年6月任中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）胜利油田有限公司东胜精攻石油开发集团股份有限公司总经理；2013年1月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司总经理；2020年12月起任中石化胜利石油工程有限公司执行董事、党委书记、总经理。2021年2月起任本公司职工代表监事。

　　张先生，55岁。张先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2003年12月起先后任中国石化西南油气分公司调度处处长，生产运行处处长，川西采气厂厂长；2011年7月任中国石化西南油气分公司副总工程师、元坝项目部副经理；2012年8月至2020年11月任中国石化西南油气分公司副总经理；2017年3月任中石化西南石油工程有限公司党委书记；2017年8月任中石化西南石油工程有限公司党委书记、副总经理；2020年5月任中石化西南石油工程有限公司执行董事、党委书记；2020年11月起任中石化中原石油工程有限公司执行董事、党委书记。2021年2月起任本公司职工代表监事。

　　杜先生，57岁。杜先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2001年12月至2017年6月任中国石化集团公司中原石油勘探局副局长；2013年1月任中石化中原石油工程有限公司党委书记；2016年3月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2017年6月任中石化石油工程建设有限公司执行董事、总经理；2019年6月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记；2020年11月起任中石化石油工程建设有限公司执行董事、党委书记。2014年9月至2017年6月任本公司职工代表监事；2021年2月起再次任本公司职工代表监事。

　　除上述披露信息外，孙先生、张先生和杜先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位，在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务。孙先生、张先生和杜先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系。

　　截至本公告日期，孙先生、张先生和杜先生通过本公司管理层齐心共赢计划分别持有本公司114,503股、133,587股和133,587股A股股份；同时孙先生被视为于根据本公司购股权计划获授的60,000 股 A 股相关股份中拥有权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部的定义）。孙先生、张先生和杜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙先生、张先生和杜先生将与本公司签订相应的服务合同，孙先生、张先生和杜先生的薪酬将按国家有关规定及本公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据该薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和公司的业绩确定。

　　除上述披露信息外，就孙先生、张先生和杜先生获选为本公司职工代表监事事宜，没有根据《香港联合交易所有限公司上市规则》第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条规定应予披露的资料，亦没有需通知本公司股东的其他事项。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　2021年2月2日