本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权登记完成日：2021年1月29日

　　●股票期权登记数量：2,959.22万份

　　●股票期权登记人数：108人

　　●授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）授予股票期权的登记工作，现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　2、2020年11月16日至2020年11月25日，公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

　　3、2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

　　4、2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2020-056号），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。

　　5、2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。

　　6、2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　7、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2020 年 12 月31 日披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　二、本次激励计划授予的具体情况

　　1、授予日：2020年12月30日。

　　2、授予数量：2,959.22万份。

　　3、授予人数：108人。

　　4、行权价格：8.59元/股，如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等情形，按照激励计划的相关规定调整。

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

　　6、激励计划的有效期、等待期和可行权期安排情况：

　　（1）本激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算，最长不超过60个月。

　　（2）等待期指股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为24个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

　　（3）在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予登记完成之日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

　　本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

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　　激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

　　三、本次激励计划授予登记的完成情况

　　公司已于2021年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划的授予登记手续，具体情况如下：

　　1、股票期权名称：北方导航期权。

　　2、股票期权代码（三个行权期）：0000000621、0000000622、0000000623 。

　　3、股票期权授予登记完成日期：2021年1月29日。

　　4、股票期权授予登记数量：2959.22万份。

　　5、股票期权授予登记的人员及数量：

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　　本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2020年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》和《2020年股票期权激励计划授予日激励对象名单》的内容一致。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月2日