证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-002

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2021年第一次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时董事会会议于2021年2月1日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，因事请假1名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于南方出版传媒股份有限公司投资管理办法的议案》

　　表决结果：8名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2.审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：8名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2021年2 月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　3.审议通过《关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案》

　　表决结果：3名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2021年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号： 临2021-003

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资金来源：公司闲置自有资金

　　●授权金额：不超过人民币20亿元

　　●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

　　●授权期限：至2021年12月31日

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2月1日召开公司2021年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限至2021年12月31日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、概述

　　（一）购买理财产品的目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

　　(二)购买理财产品的授权额度

　　公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币20亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　（三）购买理财产品的授权

　　授权期限至2021年12月31日，并授权董事长审核。

　　（四）理财产品的产品期限

　　以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

　　（五）购买理财产品的资金来源

　　本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

　　（六）理财产品的品种

　　为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（七）委托理财履行的审批程序

　　公司2021年第一次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。

　　（八）购买理财产品的信息披露

　　公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

　　二、对日常经营的影响

　　公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

　　（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

　　四、独立董事意见

　　公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-004

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与广东广弘控股股份有限公司及其子公司（以下简称“广弘控股”）、广东岭南美术出版社有限公司及其子公司（以下简称“岭南美术”）2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易预计情况公告如下：

　　一、公司2020年度日常性关联交易执行情况

　　（一）采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　（二）出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　二、公司2021年度日常性关联交易预计情况

　　公司与广弘控股、岭南美术2021年日常性出售商品/接受劳务关联交易总额预计如下：

　　（一）采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　（二）出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　三、关联方情况介绍

　　（一）广东广弘控股股份有限公司

　　■

　　经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；仓储(危险品除外),场地出租,农副产品收购(不含国家专营专控商品)；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询,商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产256,745万元，归属于上市公司股东的净资产170,171万元，2019 年实现营业收入301,928万元，归属于上市公司股东的净利润24,613万元。

　　截止2020年9月30日（未经审计），公司总资产353,237万元，归属于上市公司股东的净资产188,829万元，2020年1-9月实现营业收入223,435万元，归属于上市公司股东的净利润24,496万元。

　　（二）广东岭南美术出版社有限公司

　　■

　　经营范围：出版、网络（含手机）出版：画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物以及美术理论技法读物和美术工具书，出版中小学美术教材及教辅读物，配合本版出版物出版音像制品、电子出版物。利用《岭南美术出版社》公开发行的图书设计、制作、发布国内外广告。艺术作品的展览及策划，文化交流活动的组织及策划（专项审批项目除外）。销售：图书膜片、纸张。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产14,003.55万元，归属于母公司所有者权益3,891.66万元，2019年实现营业收入9,891.97万元，归属于母公司股东的净利润-2,277.64万元。

　　截止2020年9月30日（未经审计），公司总资产17,688.7万元，归属于母公司所有者权益4,340.78万元，2020年1-9月实现营业收入4,364.61万元，归属于母公司股东的净利润449.12万元。

　　四、定价原则

　　本关联交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

　　五、 对公司的影响

　　该等交易在国有股权整体划转至控股股东广东省出版集团股份有限公司前一直持续发生。由于南方传媒和广弘控股、岭南美术构成关联方，因此上述交易构成关联交易，且上述关联交易在控股股东广东省出版集团股份有限公司解决南方传媒和相关方之间同业竞争之前，预计将持续存在。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司与广弘控股、岭南美术2020年度发生的日常性关联交易情况与2021年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将议案提交公司股东大会审议。

　　七、 审议程序

　　该日常性关联交易经2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时董事会审议通过；参会关联董事谭君铁先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　八、备查文件

　　1、《南方出版传媒股份有限公司2021年第一次临时董事会决议》；

　　2、《南方出版传媒股份有限公司2021年第一次临时董事会会议相关事项独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年2月1日