本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于设立子公司的议案。根据业务发展的需要，公司拟通过控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）在山东省青岛市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，重庆富易达持有其100%股权，同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　近日，该二级子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由胶州市行政审批服务局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：

　　公司名称：山东一海包装科技有限公司

　　注册资本：壹仟万元整

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：李智

　　成立日期：2021年1月29日

　　营业期限：2021年1月29日至无固定期限

　　公司住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织染整工业园4号路北侧、9号路东侧

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月1日