证券代码：002445              证券简称：*ST中南            公告编号：2021-020

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）的全资子公司大唐辉煌传媒有限公司、孙公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司因与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行金融借款合同纠纷一案于近日收到北京市海淀区人民法院送达的《民事裁定书》【（2020）京0108民初14000号之一】，案件申请人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，被申请人为大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹，案件基本情况及诉讼请求详见公司于2020年8月5日在公司指定媒体披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073号）。

　　公司于2018年8月30日在公司指定媒体披露了《重大诉讼公告》（公告编号：2018-078号），诉讼原告为文佳，被告为中南文化、江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）、陈少忠、江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华。原告称中南文化、中南集团、陈少忠作为共同借款人向原告借款5000万元，借款人仅归还部分利息，因此原告提起诉讼。该案件一审判决结果详见公司于2019年9月21日披露的《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-088号），后公司上诉于上海市高级人民法院，案件终审判决结果详见公司于2019年12月28日披露的《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-125号）。公司于2020年3月6日向最高人民法院提请再审，公司提交的《再审申请书》已于2020年9月9日被立案受理，案号为（2020）最高法民申5102号。再审案件内容及再审请求详见公司于2020年9月11日在公司指定媒体披露的《关于收到再审案件立案受理短信通知的公告》（公告编号：2020-096号）。公司于近日收到最高人民法院送达的《民事裁定书》【（2020）最高法民申5102号】。现将上述案件进展情况公告如下：

　　一、案件进展情况

　　（一）目前，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行案件已经裁定，裁定情况如下：

　　北京市海淀区人民法院在审理原告北京银行股份有限公司中关村海淀园支行诉被告大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹金融借款合同纠纷一案中，依原告北京银行股份有限公司中关村海淀园支行的申请，已裁定查封、冻结被申请人大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹名下价值22,708,121.99元的财产。现原告北京银行股份有限公司中关村海淀园支行称被告大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹已经还清欠款，并向北京市海淀区人民法院申请解除对大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹名下财产采取的保全措施。

　　北京市海淀区人民法院认为，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行的申请符合法律规定。北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（四）项的规定，裁定如下：

　　解除对大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹名下价值22,708,121.99元的财产的查封、冻结。

　　本裁定立即执行。

　　（二）目前，公司上诉文佳案件已经裁定，裁定情况如下：

　　中南文化的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第九项、第十项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下:

　　驳回中南红文化集团股份有限公司的再审申请。

　　二、其他尚未披露的诉讼和仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响

　　上述诉讼的裁定已经生效，大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、王辉、周莹名下价值22,708,121.99元财产的解封、解冻，将有利于盘活公司子公司资产，改善子公司经营情况。文佳案所涉债权已于2020年3月全部结清，本次裁定不影响公司本期利润和期后利润。敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《北京市海淀区人民法院民事裁定书》

　　2、《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：002445             证券简称：*ST中南             公告编号：2021-021

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。公司定于2021年2月5日，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知提示如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意召开2021年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月5日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　5、召集人：董事会

　　6、股权登记日：2021年1月29日（星期五）

　　7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　8、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2021年1月29日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　2、审议《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　3、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

　　4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　上述议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见2021年1月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2021年2月4日前公司收到为准。

　　（2）登记时间：2021年1月30日—2021年2月4日

　　（3）登记地点：公司证券部

　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、其它事项

　　（1）会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

　　邮政编码：214437

　　联系人：陈燕

　　联系电话：0510-86996882

　　传真：0510-86993300（转证券部）

　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362445

　　2.投票简称：中南投票

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

　　■

　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托持股数：           股

　　受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。