证券代码：600097　　　　证券简称：开创国际　　　　 公告编号：临2021-003

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》

　　公司董事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至2021年3月31日。具体内容详见同日披露的《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际     公告编号：临2021-002

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1474号），公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,338,658股，发行价格为每股人民币15.65元，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。募集资金于2017年11月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告。

　　本次募集资金主要用于以下项目：

　　■

　　注：2017年12月 20日，公司董事会同意使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金金额为人民币443,509,289.24元，其中收购西班牙ALBO公司100%股权425,600,000.00元，新建舟山金枪鱼食品加工基地项目17,909,289.24元。

　　二、 募集资金专户存储及管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件，公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）已于2017年12月25日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金专用账户的账号为：

　　■

　　公司在募集资金实际使用过程中，严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，未发生违反《募集资金专户存储三方监管协议》的情况。

　　三、 募集资金账户销户情况

　　募集资金承诺投入“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”金额为16,055.25万元，截止2021年1月27日，募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，舟山环太公司于2021年1月27日办理了销户手续，销户结余5,349.74元利息已转入舟山环太基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　四、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。在募集资金使用完毕后，公司依据相关规定拟对募集资金专户进行注销，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　　保荐机构对开创国际本次注销募集资金专户事项无异议。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2021-004

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目

　　延期竣工交付的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》，经公司董事会审议决定，将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至2021年3月31日。现将有关情况公告如下：

　　一、项目基本情况

　　舟山金枪鱼食品加工基地建设项目（以下简称“金枪鱼加工厂”）是公司定增项目之一。舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）为该项目的实施主体。

　　2018年11月20日，经第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，将金枪鱼加工厂项目建设周期延长至2020年6月30日。

　　2019年5月13日，经第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，对金枪鱼加工厂项目投资结构进行优化调整，主要系增加鱼粉生产设备投入并取消罐头生产线。本次调整经2019年5月29日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2020年6月29日，经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，由于受疫情影响，将金枪鱼加工厂项目建设周期延长至2021年1月31日。

　　截止2021年1月27日，募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，舟山环太公司于2021年1月27日办理了销户手续，销户结余5,349.74元利息已转入舟山环太基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　截止本公告披露，该项目主体建筑已完成,设备安装及调试仍在进行中。

　　二、本次延期竣工交付的原因和期限

　　由于受新冠病毒持续影响，根据项目所在地政府防疫管控要求，项目进度较计划工期有所延缓，加之春节临近，公司将金枪鱼加工厂竣工交付延期至2021年3月31日。

　　三、本次延期竣工交付对公司影响

　　本次延期竣工交付不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、本次延期竣工交付的审议情况

　　2021年1月29日，公司第九届董事会第三次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司将该项目竣工交付延期至2021年3月31日。

　　五、独立董事、监事会发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：舟山金枪鱼食品加工基地建设项目为公司定增项目之一，本次该项目延期竣工交付，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意该项目竣工交付延期至2021年3月31日。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次金枪鱼加工厂竣工交付延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该项目竣工交付延期至2021年3月31日。

　　六、风险提示

　　（一）由于受新冠病毒持续影响，2021年3月31日是否能完成竣工交付，尚存在不确定性；

　　（二）鉴于该项目延期竣工，正式投产晚于预期，可能影响公司2021年度经营业绩。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2021-005

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次（临时）会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》

　　公司监事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至2021年3月31日。

　　监事会认为：本次金枪鱼加工厂竣工交付延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该项目竣工交付延期至2021年3月31日。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2021年1月30日