证券代码：600250    证券简称：南纺股份     公告编号：2021-004

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年1月29日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度融资综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份，南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司37,816,912股股份，南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：蔡朦、李诚

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）南京纺织品进出口股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2021-005

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2020年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为300万元到3,500万元，比上年同期（追溯前）减少7,360万元到10,560万元，同比减少67%到98%；比上年同期（追溯后）减少7,848万元到11,048万元，同比减少69%到98%。

　　一、 本期业绩预告情况

　　本期业绩预告期间内，公司收购了南京南商商业运营管理有限责任公司51%股权，将其纳入合并报表范围。本事项属于同一控制下企业合并，因此需相应追溯调整2019年的数据。

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为300 万元到3,500万元，比上年同期（追溯前）减少7,360万元到10,560万元，同比减少67%到98%；比上年同期（追溯后）减少7,848万元到11,048万元，同比减少69%到98%。

　　2. 预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,000万元到-300万元，比上年同期（追溯前后一致）减少8,152万元到11,852万元，同比减少103%到151%。

　　3.公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）追溯前：归属于上市公司股东的净利润10,860万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,852万元；基本每股收益0.37元。

　　（二）追溯后：归属于上市公司股东的净利润11,348万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,852万元；基本每股收益0.44元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　报告期内，受新冠肺炎疫情和人民币汇率升值影响，公司联营企业经营业绩下滑，公司投资收益同比下降。

　　剔除上述联营企业的影响，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年基本持平。

　　四、风险提示

　　（一）受疫情影响，公司2019年发行股份收购的子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司预计2020年无法完成原定业绩承诺。

　　（二）联营企业年度业绩尚未审定，最终审定数与目前预测数可能存在差异。

　　（三）公司本次预计业绩仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2021年1月30日