证券代码：600257          证券简称：大湖股份            编号：2021-002

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于2021年度公司及子公司预计提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司，前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。

　　● 本次预计担保额度及实际担保余额：2021年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币16,461.19万元（包括2020 年已发生且延续至2021年的担保）。截止本公告披露日，公司对外担保总额为人民币1,461.19万元，主要是公司全资子公司之间的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保基本情况

　　为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2021年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币16,461.19万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（二）本次预计担保额度履行的审议程序

　　公司于2021年1月29日召开第八届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

　　2021年度内，不同全资子公司（含收购、新设全资子公司）之间可相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，不需要另外履行董事会审议程序。超出担保额度范围外的其他事项，公司将另行决策程序并及时披露。

　　2021年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币16,461.19万元（包括2020 年已发生且延续至2021年的担保），占公司最近一期经审计净资产的14.2%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 湖南德山酒业营销有限公司

　　1、 名称：湖南德山酒业营销有限公司

　　2、 统一社会信用代码：9143070072251592XN

　　3、 成立日期：2000年12月28日

　　4、 法定代表人：郭志强

　　5、 注册资本：人民币10,000万元

　　6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

　　7、 经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

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　　（二） 湖南胜行贸易有限公司

　　1、 名称：湖南胜行贸易有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430700561749070K

　　3、 成立日期：2010年10月14日

　　4、 法定代表人：李正球

　　5、 注册资本：人民币300万元

　　6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

　　7、 经营范围：预包装食品批发；粮食购销水产品、通讯器材、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品的销售。

　　8、 股权结构：公司间接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

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　　（三） 湖南德海医药贸易有限公司

　　1、 名称：湖南德海医药贸易有限公司

　　2、 统一社会信用代码：9143070072798168XE

　　3、 成立日期：2001年6月19日

　　4、 法定代表人：王云霞

　　5、 注册资本：人民币5,000万元

　　6、 注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

　　7、 经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I类、II类、III类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

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　　（四） 大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

　　1、 名称：大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430721763288065D

　　3、 成立日期：2004年07月14日

　　4、 法定代表人：何洪波

　　5、 注册资本：人民币3,000万元

　　6、 注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊珀湖）

　　7、 经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需物质的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、 股权结构：公司间接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

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　　（五） 大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　1、 名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430726678024022D

　　3、 成立日期：2008年8月14日

　　4、 法定代表人：龚芳右

　　5、 注册资本：人民币200万元

　　6、 注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组

　　7、 经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元   币种：人民币

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　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为：上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度的事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日，公司对外担保总额为人民币1,461.19万元，主要是公司全资子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的1.26%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月 29 日

　　证券代码：600257        证券简称：大湖股份    公告编号：2021-003

　　大湖水殖股份有限公司

　　2020年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润预计为300万元到450万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,000万元到-1,500万元。

　　2．报告期内，新疆福海县人民政府与公司、公司子公司新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司（以下简称“新疆冰川鱼公司”）签署《关于解除〈福海县布伦托海（乌伦古湖、大海子）湖区经济资源开发合同书〉的补充协议》（详见公告编号：2020-059），导致公司本年度非经常性损益的金额增加约1,733.28万元。

　　3.以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为300万元到450万元。

　　2、2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,000万元到-1,500万元。

　　3、本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-131,096,174.57元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-52,704,916.12元。

　　（二）每股收益：-0.2724元。

　　三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

　　1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要是由于上年末计提存货非常损失及金融资产公允价值变动损失等资产减值或损失数额较大，本年度计提相关减值或损失大幅度减少。

　　2、报告期内，新疆福海县人民政府与公司、公司子公司新疆冰川鱼公司签署《关于解除〈福海县布伦托海（乌伦古湖、大海子）湖区经济资源开发合同书〉的补充协议》，约定将新疆冰川鱼公司2009年以来投放到湖区的鱼种所形成的水产品存货资产抵偿其欠缴新疆福海县人民政府的渔业资源增殖保护费及水面养殖使用权出让金2,760万元，导致本年度非经常性损益的金额增加约1,733.28万元。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预计未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项说明，公司财务部门基于自身专业判断作本次业绩预计，具体业绩情况尚需注册会计师确定。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日