证券代码：002535      证券简称：*ST林重     公告编号：2021-0008

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司副总经理、董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴凯先生提交的书面辞职报告，吴凯先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事长郭现生先生将代行董事会秘书职责。

　　吴凯先生自担任公司副总经理、董事会秘书以来，始终认真履职、勤勉尽责，从维护公司及广大股东利益出发，负责及参与了公司信息披露、战略规划、资本运作、规范治理等重要工作，为推进公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对吴凯先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月三十日

　　证券代码：002535   证券简称：*ST林重    公告编号：2021-0009

　　林州重机集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2021年1月29日上午在公司办公楼九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年1月26日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任郭青先生为公司证券事务代表。任期自本公司本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司2021年1月30日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-0010）。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月三十日

　　证券代码：002535   证券简称：*ST林重    公告编号：2021-0010

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司工作需要，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，决定聘任郭青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　一、郭青先生简历

　　郭青，男，汉族，1991年6月生，河南省林州市人，本科学历，郑州大学工商管理专业毕业。2014年入职林州重机集团股份有限公司；2015年12月至今，就职于公司证券部。2017年12月取得中国证券业协会协会的证券从业资格证书，2020年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截止本公告披露日，郭青先生未持有公司任何股份；未在其他单位有兼职；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　二、郭青先生联系方式

　　联系地址：河南省林州市河顺镇申村

　　联系电话：0372-3263566

　　传真号码：0372-3263566

　　电子邮箱：lzzjgq@163.com

　　邮政编码：456561

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月三十日