证券代码：600739    证券简称：辽宁成大    公告编号：2021-008

　　辽宁成大股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月18日13点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月18日

　　至2021年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2021年1月29日召开的第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2021年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）股东登记：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2021年2月8日9：00至17：00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　联 系 人：刘通

　　联系电话：0411-82512618

　　传真：0411-82691187

　　联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：liutong@chengda.com.cn

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁成大股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大        编号：临2021－009

　　辽宁成大股份有限公司

　　2020年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为239,596.77万元到299,030.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,900.99万元到162,695.35万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为239,596.77万元到299,030.48万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加99.35%到148.81%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,900.99万元到162,695.35万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加-2.71%到46.70%。

　　3.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述后的财务数据）相比，增加101.55%到151.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述后的财务数据）相比，增加-1.55%到48.45%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2019年年度报告业绩

　　1.归属于上市公司股东的净利润：120,186.20万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：110,905.17万元。

　　2.每股收益：0.7857元。

　　（二）会计差错更正后重述业绩

　　1.归属于上市公司股东的净利润：118,877.10万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：109,596.06万元。

　　2.每股收益：0.7771元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司本次业绩预增，主要是由于公司通过挂牌转让方式转让了所持有的成大方圆医药集团有限公司全部股权事项所致，影响金额为121,816.39万元。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

　　公司本次业绩预告存在影响业绩预告内容准确性的不确定因素主要为公司联营企业广发证券股份有限公司的财务数据尚未最终确定致使公司长期股权投资的相关收益存在不确定性。

　　经公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，预计公司本期按权益法核算确认的广发证券股份有限公司的相关收益预计为194,568.44万元到254,002.15万元。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：600739      证券简称：辽宁成大        编号：临2021－007

　　辽宁成大股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月26日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会议于2021年1月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于公司发行债权融资计划的议案

　　为进一步拓宽公司融资渠道，公司按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌发行债权融资计划。

　　（一）具体方案

　　1.发行额度：债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

　　2. 发行期限：债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。

　　3. 发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。

　　4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及子公司有息负债、补充公司及子公司营运资金。

　　5. 担保安排：发行债权融资计划无担保。

　　6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。

　　7. 发行方式：在决议有效期内，采用一次或分次备案，并以一次或分期形式挂牌发行。

　　8. 发行对象：北金所认定的投资者。

　　9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。

　　（二）授权事项

　　为保证公司北金所债权融资计划的顺利发行，拟提请股东大会授权董事长在决议有效期内全权处理债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，批准公司发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请主承销商及其他中介机构，办理债权融资计划发行申报事宜。

　　3、代表公司进行所有与发行债权融资计划相关的谈判，签署与发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，依据监管部门的意见批准对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　6、批准与债权融资计划有关的其他事项；

　　7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2021年2月18日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021－008）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年1月30日