证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2021-014

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次（临时）会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月27日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

　　近期，公司监事董道辉先生因个人原因向监事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

　　经审查，周万辉先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的非职工代表监事的任职资格，监事会同意提名周万辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期至第六届监事会届满为止，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　附件：

　　周万辉先生简历：

　　周万辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年1月出生，毕业于沈阳药科大学中药制药专业，大学本科学历。历任本公司研发部研发经理，现任本公司中药研究院副院长、辽宁康辰药业有限公司研发部总监、南昌济顺制药有限公司研发部总监。

　　周万辉在担任研发经理期间，成功申报沃华?心可舒片等8个国家中药保护品种，以及沃华?心可舒片的国家发明专利；成功申报国家“863”项目等国家项目5项、科技部技术创新项目2项、省级课题3项、省级项目10项；成功申报科技荣誉和机构认定10余项，包括国家高新技术企业、博士后科研工作站、脑血疏秘密技术、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业重点实验室等，提升了公司品牌知名度；对已有产品进行工艺改进和技术革新，成功增加了心可舒片、琥珀消石颗粒等多种产品规格，提高了产品市场竞争力。

　　周万辉与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2021-015

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2021年1月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议：2021年2月19日（星期五）14:00开始

　　2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日9:15至2021年2月19日15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年2月5日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1. 《公司2020年度董事会工作报告》

　　2. 《公司2020年度监事会工作报告》

　　3. 《公司2020年度财务决算报告》

　　4. 《公司2020年度利润分配预案》

　　5. 《公司2020年年度报告》及其摘要

　　6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7. 《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　8. 《关于补选非职工代表监事的议案》

　　（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司2021年1月21日、2021年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

　　（三）有关说明：上述议案中，议案4、议案6、议案7、议案8为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案7涉及关联交易，关联股东应当回避表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度工作述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

　　（二）登记时间：2021年2月8日9:00-11:30，13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

　　联系人：庞静杰

　　联系电话：0536－8553373

　　传真：0536－8553373

　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

　　邮政编码： 261205

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年2月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19日9:15，结束时间为2021年2月19日15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　回执

　　截至2021年2月5日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2021-016

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于董事减持股份计划实施进展

　　暨股份数量减持过半的公告

　　公司董事赵军先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月7日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-054），董事赵军先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,800,000股（占公司总股本的0.31%）。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，获悉赵军先生本次减持计划的减持数量已过半。现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　（一）股东本次减持股份情况

　　■

　　（二）股东本次减持股份前后对比情况

　　■

　　注：1.本次减持前，董事赵军先生直接持有公司股份数为8,346,935股,来源为首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该股份首次发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

　　2.根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％，赵军先生本年度可减持股份数量为2,025,024股。

　　3.截至本公告日，赵军先生已按减持计划合计减持其所持有公司股份900,040股。

　　4.上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、其他相关说明

　　（一）赵军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

　　（二）本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　（三）赵军先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持情况与此前已预披露的减持计划一致，实际减持股份数量合计未超过计划减持股份数量。

　　（四）截至本公告日，赵军先生的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日