证券代码：603690        证券简称：至纯科技         公告编号：2021-035

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021年1月24日向全体董事发出了第三届董事会第四十四次会议通知。第三届董事会第四十四次会议于2021年1月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。

　　本议案尚需公司提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　基于以下事项，公司将办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

　　1、公司非公开发行新增股份的登记托管手续于2020年12月31日在中国登记结算公司上海分公司办理完成，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股。公司注册资本将相应增加47,749,661元，股本将相应增加47,749,661股。

　　2、公司发行的可转换公司债券已完成赎回工作，截至赎回登记日（2021年1月25日）收市后，累计转股数量为11,932,255股，相应增加公司总股本及注册资本。

　　3、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划向3名激励对象授予43万股限制性股票，相关限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将相应增加43万元，股本将相应增加43万股。

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相应条款修订如下：

　　原第六条改为：公司的注册资本为人民币318,128,474元。

　　原第十九条改为：公司股份总数为318,128,474股，全部为普通股，每股面值1元。

　　以上事项均经股东大会授权董事会办理修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等事宜，因此本次对《公司章程》的修订无需再提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：603690        证券简称：至纯科技         公告编号：2021-036

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第三届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2021年1月24日向全体监事发出了第三届监事会第三十四次会议通知。第三届监事会第三十四次会议于2021年1月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：本次交易符合公司利益及经营发展需要，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则。审议程序合法、有效。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：603690        证券简称：至纯科技     公告编号：2021-037

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于出售上海江尚实业有限公司49%股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易的主要内容：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将上海江尚实业有限公司（以下简称“上海江尚”）49%股权以11,270万元人民币的价格出售给上海恩垒投资管理有限公司（以下简称“上海恩垒”）。

　　●因上海恩垒的法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，本次交易构成关联交易，关联董事蒋渊女士回避表决上述关联交易议案。

　　●过去12个月公司与上海恩垒不存在关联交易行为。

　　●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易需公司股东大会审批后生效，交易能否最终完成存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　公司于2021年1月29日召开第三届第四十四次董事会以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票、回避1票的表决结果审议通过了《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的议案》，拟将持有的上海江尚49%的股权以11,270万元人民币的价格出售给上海恩垒。交易完成后公司将不再持有上海江尚股权。本次交易尚未签署股权转让协议，交易款项待协议签署后在协议约定的时间内以现金方式先行支付给公司后再进行相应的股权交割。

　　公司于2017年因发展迅速面临办公、研发用地紧张，出资9,945万元人民币收购江尚实业49%股权。该交易经公司第二届董事会第二十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。收购完成后，上海江尚的股权结构为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”，证券代码：002176）持股51%，公司持股49%。随着公司业务规模的不断增长，一方面希望能解决稳定的场地使用问题，另一方面希望解决资金流动性的问题。2020年9月，江特电机拟将上海江尚51%的股权出售，由于公司流动资金紧张，无法优先购买，后由控股股东的关联方上海恩垒竞得该部分股权，收购完成后，上海江尚的股权结构为上海恩垒持股51%，公司持股49%。

　　为盘活公司存量资产、增强流动性，本次公司拟将上海江尚49%的股权出售给上海恩垒，交易完成后，上海恩垒将持有上海江尚100%股权。公司以售后回租的形式继续租用上海江尚的办公场地，既解决了稳定的场地使用需求，又盘活了公司经营流动资金。

　　因上海恩垒的法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，过去12个月公司与上海恩垒不存在关联交易行为。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见，关联董事蒋渊女士进行了回避表决。根据有关规定，本次股权转让暨关联交易事项尚需公司股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　陈盛云先生为上海恩垒的法定代表人，持有上海恩垒100%股权，与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系。

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　上海恩垒与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立核算，独立承担风险和责任。

　　上海恩垒于2015年8月13日成立，由陈盛云先生持有100%股权。上海恩垒是一家主要在医疗领域进行投资与管理的投资公司。

　　关联方最近一年主要财务指标（单位万元人民币）：

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易标的名称和类别

　　本次交易类别为出售资产，即公司将持有的上海江尚49%股权（以下简称“标的股权”）出售给上海恩垒。

　　2、权属状况说明

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、资产运营情况说明：上海江尚于2015年9月10日成立。2017年6月，江特电机将其全资子公司上海江尚49%的股权以9,945万元人民币的价格转让给本公司。上海江尚为上海市闵行区紫海路88号物业拥有者，主要业务为物业租赁与管理。

　　4、交易标的2020年度经审计的固定资产账面原值为6251.80万元，累计折旧1012.40万元，未计提减值准备，账面净值为5239.40万元。

　　交易标的2020年度经审计的无形资产账面原值为10632.24万元，累计摊销1342.74万元，未计提减值准备，账面净值为9289.51万元。

　　5、交易标的基本情况

　　■

　　5、主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　■

　　上述数据已经审计。

　　6、股东情况

　　本次交易前，本公司持有上海江尚49%股权，上海恩垒持有上海江尚51%股权。

　　本次交易后，上海恩垒持有上海江尚100%股权。

　　7、资产评估情况

　　根据江西金山资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（赣余金评报字〔2020〕第074号），以2020年5月31日为评估基准日，采用成本法对标的资产进行评估。经评估，上海江尚在评估基准日的股东全部权益价值为人民币229,577,591.46元。

　　8、资产审计情况

　　2021年1月，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海江尚进行了审计，并出具了众会字（2021）第00361号审计报告。

　　（二）交易价格的确定原则、方法

　　公司2017年出资9,945万元收购上海江尚49%股权，上海江尚2020年12月31日经审计的资产总额为1.65亿元，在评估基准日经评估的资产总额为2.30亿元，差异值主要为土地增值。

　　本次交易作价参考评估结果及江特电机出售上海江尚51%股权的交易作价确定，近期没有市场可比交易作价。根据江特电机2020年7月23日的公告，江特电机以11,730万元出售上海江尚51%的股权。本次公司拟将上海江尚49%的股权以11,270万元人民币的价格出售给上海恩垒。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次交易需公司股东大会审批后生效，交易能否最终完成存在不确定性。

　　公司不存在为上海江尚提供担保、委托其理财的情况，上海江尚不存在占用公司资金的情况。

　　本次交易完成后，公司将不再持有上海江尚的股权。通过出售上海江尚的股权，公司可减轻由上海江尚产生的折旧与日常维护开支成本，同时有利于公司回流资金，优化资本结构。增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略。

　　公司于2017年购入上海江尚49%股权后，以零对价租住上海江尚办公场地，本次交易完成后，公司将继续租用上海江尚的办公场地并支付租金，租赁价格与市场其他租户的支付价格一致，因此将形成关联交易。关联交易的具体内容请关注公司年度关联交易预计公告。

　　本次交易所得款项将用于公司日常生产与经营。根据双方确定的标的股权转让价款计算，预计2021年公司可确认投资收益约1325万元（具体金额和会计处理以审计结果为准）。

　　本次交易符合公司利益及经营发展需要，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性亦不构成重大不利影响，有利于维护上市公司和中小投资者的权益。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　该关联交易事项已经公司第三届第四十四次董事会以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票、回避1票的表决结果审议通过，关联董事蒋渊女士回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见，认为本次公司将上海江尚49%的股权出售给上海恩垒，以售后回租的形式继续租用上海江尚的办公场地，有利于公司回流资金，优化资本结构，增强公司主营业务发展的资金补充。交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：603690        证券简称：至纯科技          公告编号：2021-038

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意将募集资金31,000万元向天津波汇光电技术有限公司（以下简称“天津波汇”）增资，详情请见公司于2021年1月14日披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。近日公司已完成对天津波汇的增资并完成相关工商变更登记工作、领取换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：天津波汇光电技术有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：陆磊

　　注册资本：人民币35000万元整

　　成立日期：2020年7月20日

　　营业期限：2020年7月20日至长期

　　住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-593

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技    公告编号：2021-039

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会

　　增加临时议案及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年2月8日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

　　（一）增加临时提案的说明

　　1、提案人：蒋渊

　　2、提案程序说明

　　公司已于2021年1月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.26%股份的股东蒋渊，在2021年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　■

　　为盘活公司存量资产、增强流动性，公司拟将上海江尚实业有限公司49%的股权以11,270万元的价格出售给上海恩垒投资管理有限公司。因上海恩垒的法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，本次交易构成关联交易。本次提案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

　　（二）股东大会延期召开的原因

　　公司原定于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，考虑到股东大会会议工作安排等原因，为提高决策效率，除了上述事项外，于2021年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。将2021年第一次临时股东大会延期至2021年2月19日，并在会议议程中增加《关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关联交易的议案》。

　　三、 除了上述事项外，于2021年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年2月19日14 点30 分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月19日

　　至2021年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，上述议案2-4已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站2021年1月30日和2021年1月14日披露的相关公告文件。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　5. 应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）

　　6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人

　　2021年1月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。