证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2021-005

　　债券代码：128036          债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

　　2.预计的经营业绩：  □扭亏为盈 V同向上升  □同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计,但公司就业绩预告相关的重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：

　　1、报告期内，公司业绩增长主要来自于生猪养殖业务，受非洲猪瘟疫情及新冠疫情的影响，2020年生猪价格高位运行，产能逐步恢复，公司持续加强疫情防控，严抓生物安全；同时，公司制定了《2020—2024五年发展战略规划》，确立了以生猪养殖为核心的发展战略。公司大股东积极给予上市公司赋能，公司新建项目逐步落地，产能逐步释放，生产经营有序推进。公司2020年全年实现生猪销售80.36万头，同比增长104.11%；公司2020年生猪销售均价同比增长117.72%，实现生猪销售收入214,998.66万元，同比增长195.86%。

　　2、2015年公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%股权，形成商誉44,996.35万元，2018–2019年盈华讯方累计已计提商誉减值损失7,072.31万元。2020年盈华讯方新业务拓展不达预期，原有计费业务受多重因素影响，出现一定程度下滑。经公司初步测算，2020年预计计提商誉减值损失16,000–20,000万元，具体减值金额将由公司聘请的具备相关资质的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

　　四、风险提示

　　生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露。

　　五、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-006

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第七次（临时）会议于2021年1月23日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2021年1月29日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》

　　为规范募集资金的使用与管理，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金25,600万元对公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）增资，并由武汉天种使用募集资金25,600万元向其全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）增资；始兴优百特使用募集资金4,000万元建设始兴优百特二期2,500头种猪场项目，并使用募集资金21,600万元对武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司增资，用于建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。

　　具体内容详见公司2021年1月30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的公告》。

　　公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足下属控股子公司及控股孙公司（共8家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，同意公司为其向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

　　根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

　　《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告》详见2021年1月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》，关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

　　根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司根据2019年度权益分派实施情况对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

　　公司董事刘锋先生为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对此议案回避表决。

　　《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告》详见2021年1月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

　　根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的2020年限制性股票364,000股。

　　公司董事刘锋先生为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对此议案回避表决。

　　《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》详见2021年1月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

　　鉴于公司金农转债转股、2020年向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份及本次拟回购注销公司2020年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票事项，公司的注册资本和股份总数将发生变化。董事会同意根据上述情况相应修订《公司章程》。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2021年3月2日（星期二）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

　　《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农        公告编号：2021-007

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议于2021年1月25日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年1月29日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金通过公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向募投项目实施主体始兴县优百特生态科技有限公司及韶关市武江区优百特养殖有限公司增资是基于公司募投项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

　　二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的8家控股公司向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度，有利于提高其向金融机构申请融资的效率，满足其日常经营发展的资金需求。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》

　　经审核，监事会认为：因2019年度权益分派方案的实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

　　四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司将该3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股回购注销，符合《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-010

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》，公司董事会同意根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及2020年第二次临时股东大会的授权对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量进行调整，具体如下：

　　一、本次股权激励计划基本情况

　　1、公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

　　2、2020年2月28日，公司第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、公司2020年2月29日通过公司官网（http://www.kingsino.cn）及内部OA系统发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2020年2月29日至2020年3月9日，公示期为10天。公示期满，公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2020年3月12日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2020年3月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2020年5月15日公司召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议及第四届监事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2020年5月15日为授予日，向147名激励对象首次授予1,279.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　6、2020年6月2日，公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月1日。

　　7、2020年10月25日公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2020年10月30日为授予日，向23名激励对象授予75.9932万股限制性股票，授予价格为2.96元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　8、2020年11月20日，公司披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》，预留部分限制性股票的上市日期为2020年11月19日。

　　9、2021年1月29日，公司召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股，回购价格为2.9538元/股。公司独立董事及监事会对此发表了同意意见。上述回购注销事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量调整的基本情况

　　1、调整事由

　　2020年6月15日，公司实施了2019年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回购股份后432,080,504.00股为基数，其中回购股份759,932.00股，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据《激励计划》及2020年第二次临时股东大会的授权，当公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、派息等事项，应对限制性股票的回购价格、数量进行调整。

　　2、限制性股票回购价格的调整

　　根据《激励计划》的规定，若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的，回购价格的调整方法为：P＝P0÷(1＋n)其中：P0为调整前的授予价格，n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率，P为调整后的回购价格；若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　因公司2019年度权益分派，经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格P=（3.86-0.02）/（1+0.3）≈2.9538元/股

　　3、限制性股票回购数量的调整

　　根据《激励计划》的规定，若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的，回购数量的调整方法为：Q＝Q0×(1＋n)其中：Q0为调整前的限制性股票数量，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量），Q为调整后的限制性股票数量。

　　因公司2019年度权益分派，经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购数量Q= Q0×(1＋0.3)。

　　本次3名激励对象因个人原因主动离职，因激励对象离职等原因不符合激励条件，公司拟回购注销其获授的限制性股票，经调整后本次回购注销的数量为364,000股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：因实施2019年度权益分派方案，公司根据《上市公司股权激励办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

　　五、独立意见

　　公司独立董事认为：因实施2019年度权益分派方案，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整符合《上市公司股权激励办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格事项。

　　六、法律意见书结论意见

　　北京安杰（上海）律师事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、北京安杰（上海）律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-009

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为114,031.58万元，占公司最近一期经审计净资产62.12%，若本次公司为公司控股公司提供的担保额度全部发生，则公司及控股子公司实际对外担保总额253,631.58万元，占公司最近一期经审计净资产的138.17%，提醒投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共8家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的控股公司提供担保额度不超过2,000万元，为资产负债率低于70%的控股公司提供担保额度不超过137,600万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

　　上述担保的额度，公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

　　二、本次担保额度预计情况

　　■

　　备注：截至目前担保余额含公司为其向银行贷款、融资租赁及原材料采购货款提供的担保。

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　备注：上述被担保公司均不是失信被执行人。广东天种牧业有限公司为公司持股65%的控股子公司，法人股东中恒源投资股份有限公司持股35%。

　　2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　被担保人2019年财务数据

　　■

　　被担保人2020年9月30日财务数据

　　■

　　注：1)2019年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月30日数据未经审计。

　　2)广东天种为公司在2020年5月新设的控股子公司，无2019年度相关财务数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保对象：公司合并报表范围内控股公司。

　　2、担保范围：上述子公司及孙公司向银行或融资租赁等金融机构融资等需要公司为其提供担保。包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务

　　3、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准。

　　4、担保总额：预计不超过139,600万元。

　　5、担保方式：连带责任保证担保

　　具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中武汉天种畜牧有限责任公司、始兴县优百特生态科技有限公司、广东天种牧业有限公司虽为公司非全资子/孙公司，但其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告，公司及控股子公司实际对外担保余额为114,031.58万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为62.12%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为4,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.61%，公司为下属子公司提供的担保余额为109,231.58万元，占公司最近一期经审计净资产的59.51%。本次董事会审议通过的担保额度139,600万元，公司及控股子公司对外担保总额为253,631.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138.17%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,181.06万元，公司已累计收回代偿金额1,478.07万元。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-011

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，因原激励对象魏泓、吴成才、戴亮（上述三人均为首次授予的激励对象）因个人原因主动离职，根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票364,000股，回购价格为2.9538元/股，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、本次股权激励计划基本情况

　　1、公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

　　2、2020年2月28日，公司第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、公司2020年2月29日通过公司官网（http://www.kingsino.cn）及内部OA系统发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2020年2月29日至2020年3月9日，公示期为10天。公示期满，公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2020年3月12日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2020年3月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2020年5月15日公司召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议及第四届监事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2020年5月15日为授予日，向147名激励对象首次授予1,279.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　6、2020年6月2日，公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月1日。

　　7、2020年10月25日公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2020年10月30日为授予日，向23名激励对象授予75.9932万股限制性股票，授予价格为2.96元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　8、2020年11月20日，公司披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》，预留部分限制性股票的上市日期为2020年11月19日。

　　9、2021年1月29日，公司召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除的限售限制性股票364,000股，回购价格为2.9538元/股。公司独立董事及监事会对此发表了同意意见。上述回购注销事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、本次回购注销部分已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的情况

　　1、回购注销的原因

　　根据《激励计划》相关规定，“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”，鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计364,000股全部回购注销，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　2、回购注销的数量

　　根据《激励计划》的规定，若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的，回购数量的调整方法为：Q＝Q0×(1＋n)其中：Q0为调整前的限制性股票数量，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量），Q为调整后的限制性股票数量。

　　2020年6月15日，公司实施了2019年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回购股份后432,080,504.00股为基数，其中回购股份759,932.00股，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。因公司2019年度权益分派，经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购数量Q= Q0×(1＋0.3)。

　　本次3名激励对象因个人原因主动离职，因激励对象离职等原因不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。经调整后，本次回购注销的限制性股票数量为364,000股。

　　3. 回购注销的价格

　　根据《激励计划》的规定，若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的，回购价格的调整方法为：P＝P0÷(1＋n)其中：P0为调整前的授予价格，n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率，P为调整后的回购价格；若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　因公司2019年度权益分派，经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格P=（3.86-0.02）/（1+0.3）≈2.9538元/股

　　4. 回购的资金来源

　　本次回购事项公司应支付的回购价款总额为1,075,200元，公司所需资金来源于公司自有资金。

　　三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况

　　■

　　注：变动前为截至2021年1月28日的公司总股本；表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司2020年股权激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，减少激励对象仅三人，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：鉴于3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将该3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股回购注销，符合《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。

　　六、独立意见

　　公司独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司本次以2.9538元/股的价格回购注销3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股。本次回购注销符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

　　七、法律意见书结论意见

　　北京安杰（上海）律师事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

　　八、独立财务顾问意见

　　上海信公科技集团股份有限公司出具的《关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项已经履行了必要程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务办理指南》等法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序，根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、北京安杰（上海）律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书；

　　5、上海信公科技集团股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-008

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）为公司2020年非公开发行股份募集资金投资项目的具体实施主体。目前募投项目正在全面建设中，资金需求迫切，为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金25,600万元通过控股子公司武汉天种向募投项目实施主体增资。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，每股面值1元，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币652,777,495.56元，减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后，募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40号）。本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

　　二、募集资金使用的基本情况

　　根据公司非公开发行A股股票预案及修订稿的相关规定，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　■

　　本次募集资金到位前，公司将根据实际需要，通过自筹资金支持上述项目的实施。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　三、本次增资的基本情况

　　因本次募投项目的实施主体分别为公司控股子公司武汉天种的全资子公司始兴优百特及其全资孙公司武江优百特。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金25,600万元对公司控股子公司武汉天种增资，武汉天种其他股东未同比例增资，武汉天种使用募集资金25,600万元向其全资子公司始兴优百特增资；始兴优百特使用募集资金4,000万元建设始兴优百特二期2,500头种猪场项目，并使用募集资金21,600万元对武江优百特增资，用于建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。

　　本次公司对控股子公司武汉天种增资25,600万元，其中4,288万元计入注册资本，21,312万元计入资本公积，本次增资完成后武汉天种注册资本由8,958万元变更13,246万元，公司持有武汉天种股权由99.7499%变更为99.8309%；始兴优百特注册资本由2,300万元变更27,900万元，其仍为武汉天种全资子公司，武江优百特本由6,000万元变更27,600万元，其仍为武汉天种全资孙公司。

　　四、增资对象的基本情况

　　（一）武汉天种畜牧有限责任公司

　　1、公司名称：武汉天种畜牧有限责任公司

　　2、住所：黄陂区三里镇银湖大道52号

　　3、法定代表人：赵祖凯

　　4、注册资本：8958万元人民币

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、统一社会信用代码：91420116778165818X

　　7、成立日期：2005年08月18日

　　8、经营范围：种猪及生猪养殖销售，饲料生产（仅限分公司执证经营）、研究开发与销售，有机肥及鱼类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售；水产养殖与销售；汽车货运。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营）

　　9、本次增资前后武汉天种的股权结构情况：

　　■

　　10、增资对象一年又一期财务数据情况：

　　■

　　（二）始兴县优百特生态科技有限公司

　　1、公司名称：始兴县优百特生态科技有限公司

　　2、住所：始兴县太平镇江口村都景坑

　　3、法定代表人：周冬冬

　　4、注册资本：2,300万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91440222760626380L

　　7、成立日期：2004年04月01日

　　8、经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股东情况：始兴优百特系公司控股子公司武汉天种持股100%的全资子公司，增资完成后始兴优百特仍为武汉天种持股100%的全资子公司。

　　10、增资对象一年又一期财务数据情况：

　　■

　　（三）韶关市武江区优百特养殖有限公司

　　1、公司名称：韶关市武江区优百特养殖有限公司

　　2、住所：韶关市武江区龙归镇坳头村东埔水库办公楼二楼202房

　　3、法定代表人：周冬冬

　　4、注册资本：6000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91440203MA4UN41B4T

　　7、成立日期：2016年04月01日

　　8、经营范围：养殖、销售：商品代大白种公猪、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；饲料销售；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉；提供相关种植技术转让及服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股东情况：武江优百特系武汉天种持股100%的全资孙公司。增资完成后始兴优百特仍为武汉天种持股100%的全资孙公司。

　　10、一年又一期财务数据情况：

　　■

　　五、增资来源及对上市公司的影响

　　本次增资资金来源于公司2020年非公开发行股份募集的资金。

　　公司本次使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，在公司董事会的有效控制范围内，不会对公司产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、增资完成后募集资金的管理

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规以及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，本次增资的募集资金将存放于始兴优百特、武江优百特开设的募集资金专户中，专门用于始兴优百特二期2,500头种猪场项目和武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目建设资金需求。公司及始兴优百特、武江优百特将严格按照相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。

　　七、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见

　　（一）审批程序

　　2021年1月29日，《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》已经公司第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金通过公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向募投项目实施主体始兴县优百特生态科技有限公司及韶关市武江区优百特养殖有限公司增资是基于公司募投项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据披露的募集资金投资计划，为满足募投项目建设资金需求，保证募投项目顺利实施，公司本次使用募集资金通过控股子公司武汉天种向募投项目实施主体增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构，经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　综上，中信证券对公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

　　4、《中信证券关于公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十九日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农        公告编号：2021-012

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2021年3月2日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月2日的交易时间即：9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月2日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年2月25日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年2月25日（星期四）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

　　议案2：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

　　议案3：《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

　　上述议案已经公司2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2021年1月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。本次股东大会议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年3月1日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年3月1日下午4：00送达）。

　　2、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年3月1日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：邹静

　　电话：0755-27166108    传真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@163.com

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第七次（临时）会议决议》

　　《第五届监事会第七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月2日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月2日上午9：15，结束时间为2021年3月2日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日