证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-005

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年1月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年1月29日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》；

　　详见2021年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于内部股权架构调整的公告》(公告编号：2021-006)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》。

　　公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币5,000万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占其注册资本100%。

　　详见2021年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号：2021-007)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年一月三十日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件   公告编号：2021-006

　　东华软件股份公司

　　关于内部股权架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开公司第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次股权架构调整的基本情况

　　为了优化公司智慧城市对外投资体系，提高整体运营管理决策效率，加速智慧城市区域战略升级，公司决定进行内部股权架构调整，具体情况如下:

　　将子公司东华云计算有限公司持有的东华网络股份公司75%的股权、东华惠生活（北京）信息技术有限公司77.5%的股权、湖南东华云通软件有限公司30%的股权、上海东华智云电子科技有限公司100%的股权、东华智云（北京）科技有限公司100%的股权、贵州东华黔通云服务有限公司51%的股权划转给东华智慧城市股份有限公司。

　　二、本次股权架构调整涉及相关主体信息

　　■

　　三、调整前后股权架构变化

　　■

　　四、本次股权划转审批情况

　　公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、本次股权划转的目的和影响

　　基于业务类型的聚焦拓展和业务规模的不断扩大，公司对内部股权架构进行调整，整合相关业务板块以更好地发挥协同效应，最大限度地提升核心业务优势，助力公司智慧城市战略升级。本次股权架构调事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年一月三十日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-007

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华智慧城市股份有限公司拟出资人民币5,000万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十次会议于2021年1月29日上午10:30以通讯表决方式进行，以10票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币5,000万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华智慧城市（江门）技术有限公司

　　2、地址：广东省江门市蓬江区人才岛潮连街道科技产业园J栋207

　　3、法定代表人：胡凯涛

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　广东省江门市是粤港澳大湾区城市群核心城市，湾区内各地经济步入以发展加速、结构优化、动能转换为特点的新常态。在新基建、云计算、大数据、制造业与互联网融合、数字文创、新型智慧城市、数字政府等方面开展进一步的建设。

　　此次公司在江门市设立新公司，利用江门市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的竞争优势，全面参与智慧城市项目发展，增强公司的整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年一月三十日