证券代码：000966        证券简称：长源电力    公告编号：2021-014

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第十五次会议于2021年1月26日以通讯方式召开。会议通知于1月18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于1月26日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于1月26日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

　　1. 审议通过了《关于董事会审计委员会更名的议案》

　　会议同意将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，由其同时负责公司审计及风险管理的监督与核查，其组成人员不变，仍为汤湘希、袁光福、周彪，其中汤湘希为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司经营业务的实际情况和加强董事会建设的需要，会议同意对公司章程中有关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十五次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2021年1月27日

　　证券代码：000966         证券简称：长源电力  公告编码：2021-015

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　的停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2021年1月22日在其官方网站上公布了《并购重组委2021年第1次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）定于2021年1月28日上午9:00召开2021年第1次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将在2021年1月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

　　公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2021年1月28日