证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—011

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、 会议召开及出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年1月27日9:15—15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、主持人：董事长黄涛先生。

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》已于2021年1月12日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(二)、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 11 名，代表有效表决 权的股份数为 106,033,660 股，占公司有表决权股份总数的 45.8758%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，代表有表决权的股份数为34,271,612股，占公司有表决权股份总数的 14.8277%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 7 名，代表有表决权的股份数为 71,762,048 股，占公司有表决权股份总数的 31.0481%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 5 名，代表有表决权股份数 132,160 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0572%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 5 人，代表有表决权股份数为 132,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0572%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意 89,662,260 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5602%；反对16,371,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 15.4398%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 80,760 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 61.1077%；反对 51,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 38.8923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案以特别决议审议通过。

　　2、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意 89,662,260 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5602%；反对16,371,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 15.4398%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 80,760 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 61.1077%；反对 51,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 38.8923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　3、《关于成立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意 89,662,260 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5602%；反对16,371,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 15.4398%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 80,760 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 61.1077%；反对 51,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 38.8923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　4、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意 89,662,260 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5602%；反对16,371,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 15.4398%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 80,760 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 61.1077%；反对 51,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 38.8923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　5、《关于监事会提前换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意 89,662,260 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5602%；反对16,371,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 15.4398%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 80,760 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 61.1077%；反对 51,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 38.8923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案审议通过，邓友元先生当选为公司第六届监事会监事。

　　6、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的

　　议案》；会议以累积投票制选举何凯先生、李佳黎先生、张瀑先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　具体表决结果如下：

　　6.01选举何凯先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 89,611,507 股，占出席股东大会有表决权股份总数的84.5123%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 30,006 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7043%。

　　本项议案获得通过，何凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　6.02选举李佳黎先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 89,611,549 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5124%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 30,048 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7361%。

　　本项议案获得通过，李佳黎先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　6.03选举张瀑先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 89,611,507 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5123%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 30,006 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7043%。

　　本项议案获得通过，张瀑先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　7、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　会议以累积投票制选举漆韦华先生、温宗国先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　具体表决结果如下：

　　7.01选举漆韦华先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意 89,611,506 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5123%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 30005 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7035%。

　　本项议案获得通过，漆韦华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　7.02选举温宗国先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意 89,611,547 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 84.5124%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 30,046 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7346%。

　　本项议案获得通过，温宗国先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所等有关部门审核无异议。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　2、律师姓名： 于洋、于少帅

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2021年1月27日

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—012

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月27日16：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月20日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事何凯先生主持，应出席本次会议的董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事温宗国先生、独立董事漆韦华先生、董事张瀑先生以通讯方式出席）。公司高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举何凯先生为公司第六届董事会董事长，选举李佳黎先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　（何凯先生、李佳黎先生简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。）

　　（二）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

　　1、何凯、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）三位董事为战略与发展委员会委员，何凯董事担任主任委员（召集人）。

　　2、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

　　3、温宗国（独立董事）、漆韦华（独立董事）、李佳黎三位董事为提名委员会委员，温宗国董事担任主任委员（召集人）。

　　4、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）、李佳黎三位董事为薪酬与考核委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

　　上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。（各专门委员会委员简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。）

　　（三）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁暨更换公司法定代表人的议案》

　　根据董事长何凯先生提名，经本次会议审议，同意聘任李佳黎先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。李佳黎先生的简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。公司原法定代表人温家暖先生不再担任公司总裁职务，公司法定代表人更换为董事长何凯先生，公司完成相关工商变更登记手续后将披露相关进展公告。

　　（四）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

　　根据总裁李佳黎先生提名，经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司副总裁、封海霞女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。（周继伟先生、封海霞女士简历详见附件。）

　　（五）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据董事长何凯先生提名，经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。周继伟先生的简历详见附件。

　　公司董事会秘书周继伟先生的联系方式如下：

　　电话：0412-5213058；

　　传真：0412-5213058；

　　电子信箱：aszk@aszkjqc.com；

　　联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号。

　　（六）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的议案》

　　根据董事会审计委员会提名，经本次会议审议，同意聘任张钰女士为公司审计部负责人，负责审计部的工作并对董事会审计委员会负责；

　　根据董事长何凯先生的提名，聘任张锡刚先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。张锡刚先生的简历详见附件。

　　公司证券事务代表张锡刚先生的联系方式如下：

　　电话：0412-5213058；

　　传真：0412-5213058；

　　电子信箱：aszk@aszkjqc.com；

　　联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（七）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

　　公司拟出资人民币 5000 万元投资设立全资子公司上海厚翌文化传播有限公司。（最终名称以登记机关核准为准），具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　（1）、公司第六届董事会第一次会议决议。

　　（2）、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2021年1月27日

　　附高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历：

　　封海霞：女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师，高级会计师；曾就职于鞍山合成集团纸塑制品厂；1999年进入公司前身鞍重机器厂工作，现任公司财务总监。

　　封海霞女士持有本公司股份102,000股，占本公司股本总额的0.0441%。封海霞女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人。

　　封海霞女士于 2017 年受到中国证监会行政处罚，本次聘任封海霞女士为公司财务总监不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事公司财务管理工作多年，具有丰富的上市公司财务管理经验，能够在企业财务管理方面给予公司较大的帮助。除上述情况外，封海霞女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　周继伟：男, 1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任鞍重股份综合部副部长、证券事务代表、证券部部长，现任公司副总裁、董事会秘书。

　　周继伟先生未持有公司股份。周继伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，周继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　周继伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 相关资料已报送深圳证券交易所审查无异议。

　　张锡刚：男, 1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于鞍山钢铁学院计算机专业,大专学历。曾就职于鞍山兴东集团；2013年4月进入鞍重股份工作，现任公司证券事务代表、证券部部长。

　　张锡刚先生未持有公司股份。张锡刚先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。张锡刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　张锡刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　张钰：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,初级会计师。2009年进入鞍重股份工作。

　　张钰女士未持有公司股份。张钰女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

　　张钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—013

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月27日17:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月20日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中监事邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由公司过半数监事共同推举的监事赵阳女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会选举邓友元先生担任公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起生效。监事会主席邓友元先生简历详见2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届监事会第七次会议决议的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

　　2021年1月27日

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　由董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生担任公司总裁；由总裁李佳黎先生提名，聘任周继伟先生为公司副总裁、聘任封海霞女士为公司财务总监；由董事长何凯先生提名，聘任周继伟先生为公司董事会秘书。

　　经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。

　　公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议聘任李佳黎先生为公司总裁，聘任周继伟先生为公司副总裁，聘任封海霞女士为公司财务总监，聘任周继伟先生为公司董事会秘书。

　　独立董事：漆韦华  温宗国

　　2021年1月27日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2021-014

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述：

　　1、为了拓展公司产业链，鞍山重型矿山机器股份有限公司 （以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟出资人民币 5000万元投资设立全资子公司上海厚翌文化传播有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。

　　2、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》， 该议案获同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 公司注册名称：上海厚翌文化传播有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司

　　3. 公司地址： 上海

　　4. 注册资本： 五千万元

　　5. 法定代表人：何凯

　　6. 出资方式：现金出资

　　7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；

　　8. 经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；

　　一般项目：；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务、开发；商务咨询；文化传播；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；商品批发贸易；电子产品销售；电子商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术推广；会议及展览服务；家居用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；供应链管理服务；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用品批发；住房租赁；国内货物运输代理；日用化学产品销售；通讯设备销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；室内娱乐活动；市场营销策划服务；策划创意服务。

　　以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，有利于公司精细化管理，拓展公司产业链，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

　　四、风险提示

　　1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有 不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（1）、公司第六届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2021年1月27日