证券代码：600115          证券简称：东方航空       公告编号：临2021-005

　　中国东方航空股份有限公司

　　董事会2021年第1次例会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第1次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2021年1月26日在东航之家召开。

　　参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵，独立董事邵瑞庆、蔡洪平、董学博和职工董事姜疆现场出席了会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

　　公司监事方照亚、周华欣以及部分高级管理人员列席会议。

　　会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过逐项审议和讨论，一致同意并作出以下决议：

　　一、审议通过《公司套期保值业务2020年工作情况和2021年工作计划》。

　　同意公司2020年套期保值工作总结和公司2021年套期保值工作计划，具体实施授权公司总经理负责。

　　（表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。

　　同意自决议生效之日起至2021年12月31日，公司可为上海东方飞行培训有限公司、东方航空技术有限公司和一二三航空有限公司三家全资子公司或其下属全资子公司提供担保，担保额度总计不超过人民币10亿元，在额度范围内可调剂使用，担保期限与主债务期限保持一致。具体实施授权公司总经理或财务总监负责。

　　（表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　董事会同意对董事会及相关专门委员会组成人员作出如下调整：

　　1.蔡洪平先生在审议薪酬事项时履行提名与薪酬委员会主席职责；

　　2.蔡洪平先生为规划发展委员会委员，任期与第九届董事会任期一致；

　　3.姜疆先生为航空安全与环境委员会委员，任期与第九届董事会任期一致；

　　4.董学博先生为审计和风险管理委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　（表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2021年1月26日

　　证券代码：600115          证券简称：东方航空     公告编号：临2021-006

　　中国东方航空股份有限公司

　　第九届监事会第8次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第8次会议，经监事方照亚召集，于2021年1月26日在东航之家召开。

　　参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议材料。会议由监事方照亚主持，公司监事周华欣出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。

　　与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：

　　审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。

　　（表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2021年1月26日

　　证券代码：600115           证券简称：东方航空        编号：临2021-007

　　中国东方航空股份有限公司

　　关于为部分子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本公司对部分子公司提供担保的情况

　　■

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2021年1月26日，公司董事会2021年第1次例会审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》，并同意为上海东方飞行培训有限公司（以下简称“东方飞培”）、东方航空技术有限公司（以下简称“东航技术”）和一二三航空有限公司（以下简称“一二三航”）三家全资子公司或其下属全资子公司提供合计上限为10亿元人民币的担保总额度。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海东方飞行培训有限公司

　　1.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区法赛路 518 号；

　　2.法定代表人：石富康；

　　3.注册资本：人民币 69,380万元；

　　4.经营范围：飞行人员及其他与航空有关的各类人员的培训，货物和技术进出口，自有房屋租赁，航材设备的维修与研发，航空业务知识咨询（除培训），计算机软件开发及销售，会务服务,自有设备租赁(除金融租赁),模拟航空器及配件的销售；

　　5.公司持有东方飞培100%股权；

　　6.最近一年及一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）东方航空技术有限公司

　　1.注册地址：上海市长宁区虹桥机场空港三路 277 号；

　　2.法定代表人：成国伟；

　　3.注册资本：人民币 430,000万元；

　　4.经营范围：工程服务，航材供应链管理，与机务维修相关的咨询、代理和投资类业务，计量服务，产品特征、特性检验服务，维修航空器/机体、动力装置、除整台发动机/螺旋桨以外的航空器部件、特种作业；民用航空器机型培训、民用航空器部件修理项目培训，房地产租赁经营，从事货物及技术进出口业务。

　　5.公司持有东航技术100%股权；

　　6.最近一年及一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）一二三航空有限公司

　　1.注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层2123室；

　　2.法定代表人：姜疆；

　　3.注册资本：人民币 150,000万元；

　　4.经营范围：公共航空运输业务，通用航空包机飞行、医疗救护、商用驾驶员执照培训、航空器代管、私用驾驶员执照培训，航空器及航空设备维修，航空代理业务，与航空运输代理有关的延伸业务，旅游咨询，会展服务，汽车租赁，从事货物及技术的进出口业务，销售工艺礼品（象牙及其制品除外）。

　　5.公司持有一二三航100%股权；

　　6.最近一年及一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　近年来，随着公司下属子公司经营规模扩大、东航技术创新资产管理模式以及一二三航空有限公司正式揭牌成立，公司推进保障性资产向经营性资产转型。基于本公司对下属子公司的经营情况、资信水平及债务偿还能力已有充分的了解，确认其财务风险处于可控制的范围之内，由本公司为下属子公司提供担保，有利于进一步增强下属子公司的资信能力，降低融资成本和疫情带来的冲击及影响，获得满足其生产经营及改革转型所需的融资以促进其持续健康发展，提升公司整体经营水平。

　　综上，董事会同意公司自决议生效之日起至2021年12月31日之期限内，为东方飞培、东航技术和一二三航等三家全资子公司或其下属全资子公司提供合计上限为10亿元人民币的担保总额度；担保期限与被担保方主债务期限保持一致，在额度范围内三家全资子公司可调剂使用；具体实施授权公司总经理或财务总监负责，实施情况报董事会备案。

　　本公司独立董事经事前审核，认可本次公司为下属子公司提供担保额度并同意将相关议案提交本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保额度，有利于增强被担保对象的资信能力，获得满足其生产经营所需的融资以促进其持续健康发展，符合公司及股东的整体利益。

　　董事会审议为下属子公司提供担保额度的议案时，除经全体董事过半数同意外，已经参加董事会三分之二以上的董事审议通过。会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保的被担保方为公司下属全资子公司，韩元3000亿元（为韩元债担保），合计折合人民币约18.06亿元。上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.57%，且公司未存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2021年1月26日