证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-01

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议通知于2021年1月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年1月25日以通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1.关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案

　　根据2021年生产经营需要以及现金流情况，在2020年的实际银行授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，董事会同意2021年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过463,100.00万元，以及因上述授信涉及的担保总额不超过463,100.00万元。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案

　　为进一步整合下属子公司的资源与业务优势，董事会同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过1,760.00万元人民币的价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。本次收购完成后，公司继续持有锦塑公司58.12%股权，子公司江西南方万年青水泥有限公司将持有锦塑公司41.88%股权。本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制，提升管理效率，同时，有助于进一步拓宽公司产业链，符合公司长远规划及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年1月26日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2021-03

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届监事会第十次临时会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议通知于2021年1月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年1月25日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案

　　根据2021年生产经营需要以及现金流情况，在2020年的实际银行授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，监事会同意2021年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过 463,100.00万元，以及因上述授信涉及的担保总额不超过 463,100.00万元。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案

　　为进一步整合下属子公司的资源与业务优势，董事会同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过1,760.00万元人民币的价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。本次收购完成后，公司继续持有锦塑公司58.12%股权，子公司江西南方万年青水泥有限公司将持有锦塑公司41.88%股权。本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制，提升管理效率，同时，有助于进一步拓宽公司产业链，符合公司长远规划及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2021年1月26日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　独立董事关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的独立意见

　　我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2021年度申请银行综合授信及担保授权发表独立意见如下：

　　鉴于公司2021年生产经营、项目建设及对外投资需要，2021年度公司（含控股子公司）拟向金融机构申请综合授信及担保总额不超过 463,100.00万元。上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外公司的担保，公司对非全资子公司的担保要求少数股东提供对等担保或反担保，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

　　独立董事：

　　郭华平             郭亚雄             周学军

　　2021年1月25日

　　证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-02

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度授信担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开了第八届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、授信担保情况概述

　　根据公司2021年生产经营需要以及现金流情况，在2020年的实际银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司，以下同）2021年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过463,100.00万元，公司及控股子公司为上述授信提供担保。具体如下：

　　（1）公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过172,800.00万元；

　　（2）控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过180,000.00 万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过1,000.00万元；需子公司为子公司担保不超过109,300.00万元。

　　上述担保仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

　　公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了上述担保事项，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子、总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

　　二、授信担保额度明细

　　单位：万元人民币

　　■

　　上述担保额度不等于公司及控股子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司经营班子、总经理或总会计师具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。在上述总担保额度内，公司将按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年修订）第十七条规定，执行担保对象之间的额度调剂。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是确定公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司与金融机构签订的具体合同为准。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按股权比例提供对等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计担保余额为100,950.96万元，全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　《公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告》。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年1月26日