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2021年01月21日 星期四 上一期  下一期
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云南景谷林业股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

  证券代码:600265          证券简称:ST景谷        公告编号:2021-006

  云南景谷林业股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年第一次临时会议于2021年1月20日(星期三) 召开。公司实有监事3名,参加表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议并通过《关于选举陈凯先生为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

  经公司控股股东周大福投资有限公司提名,同意陈凯先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选监事公告》(公告编号:2021-008)。

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司监事会

  2021年1月21日

  证券代码:600265          证券简称:ST景谷        公告编号:2021-007

  云南景谷林业股份有限公司关于

  公司独立董事辞职及补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、独立董事辞职情况

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到黄振中先生、杨虹女士提交的书面辞职报告。黄振中先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司薪酬与考核委员会及战略与投资委员会的职务;杨虹女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的职务。

  由于公司现任董事六名,黄振中先生、杨虹女士的离职将导致公司董事人数少于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前,黄振中先生、杨虹女士将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行独立董事职责。

  公司及公司董事会对黄振中先生、杨虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢!

  二、补选董事的情况

  1、补选独立董事情况

  为保证董事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年1月20日召开第七届董事会2021年第一次临时会议,会议审议通过《关于推荐李志杰先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐李红红女士为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意李志杰先生、李红红女士(简历见附件1)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、补选董事情况

  鉴于公司目前董事会有6位董事,根据《公司章程》第一百二十七条董事会由7名董事组成的规定,公司于2021年1月20日召开第七届董事会2021年第一次临时会议,会议审议通过《关于推荐林文刚先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意林文刚先生(简历见附件2)为公司第七届董事会董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2021年第一次临时会议中相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司董事会

  2021年1月21日

  附件1:独立董事候选人简历

  李志杰先生简历

  李志杰,男,1972年11月出生,博士,高级会计师,中国财政部全国领军人才。曾任中国电信(香港)国际有限公司董事、副总经理;中国电信集团公司创新部财务总监;鑫苑集团集团副总裁、鑫苑集团旗下上市公司副总裁、投资公司总经理、资产管理公司总经理、科技集团副总裁;链极科技集团(上海)有限公司常务副总裁。现任智安链云科技(北京)有限公司总经理。

  李志杰博士是国际标准化组织ISO等智库专家,作为主要研发者参与多个国家级项目;担任多地政府顾问及国企集团董事,曾在A股、H股及N股(ADS)大中型公司担任高级管理职务;在国内外数智化前沿技术及科技投融资领域有逾二十年管理经验。

  李红红女士简历

  李红红,女,1970年5月出生,工商管理硕士。曾任中国人民政治协商会(第九至第十一届)云南省委员会常委及委员;云南省人民政府驻欧洲巴黎商务代表处首席代表;云南省能源投资集团国际化高级顾问;云南省能源投资集团驻欧洲巴黎商务代表处首席代表;云南侨商会副会长;香港云能国际投资有限公司高级顾问;香港政协青年联谊会副会长;澳门云南省工商联会荣誉会长。

  现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员(港澳界别);云南省海外联谊会副会长;云南省妇联执委员;云南省妇女企业家协会副会长;法国华裔互助会副会长。

  李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发(投融资、大型水电站、石油、天然气、电力、煤炭)具有丰富的市场经验。

  附件2:董事候选人简历

  林文刚先生简历

  林文刚,男,1977年1月出生,毕业于美国加州洛杉矶大学,持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理,负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理,主要负责集团的私募股权和债权投资。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年,业务范围涵盖整个亚太区。

  证券代码:600265          证券简称:ST景谷        公告编号:2021-008

  云南景谷林业股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于监事辞职的情况

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到了公司监事赵玮先生的书面辞职报告。赵玮先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。

  赵玮先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,赵玮先生将继续履职至新任监事产生之日。

  公司及公司监事会对赵玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢。

  二、关于补选监事的情况

  为保证监事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年1月20日(星期三)召开第七届监事会2021年第一次临时会议,会议审议通过《关于选举陈凯先生为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

  经公司控股股东周大福投资有限公司提名,同意陈凯先生(简历见附件)为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司监事会

  2021年1月21日

  附件:陈凯先生简历

  陈凯,男,1980年7月出生,硕士,持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任周大福能源(中国)有限公司董事长兼法定代表人,曾任大唐西市丝路投资控股有限公司(香港上市公司000620)董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。

  陈凯先生对上市公司的财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。

  证券代码:600265             证券简称:ST景谷           公告编号:2021-009

  云南景谷林业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年2月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年2月5日10点00分

  召开地点:北京市京广中心办公楼28层2801会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年2月5日

  至2021年2月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审核通过,具体内容详见公司于2021年1月21日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-005、2021-006)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2021年2月2日、2月3日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。

  2、登记方式:

  法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

  3、登记地点:

  云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室,公司证券投资部。

  六、 其他事项

  1、本次临时股东大会会期一天,与会人员食宿及交通费用自理。

  2、会议联系人:王秀平

  联系电话:0871-63822528

  联系邮箱:jglymsc@163.com

  邮编:650000

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司董事会

  2021年1月21日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  云南景谷林业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):           受托人签名:

  委托人身份证号:              受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600265          证券简称:ST景谷        公告编号:2021-005

  云南景谷林业股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月20日(星期三)召开。公司实有董事6名,参加表决董事6名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

  一、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于推荐李志杰先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意李志杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。李志杰先生目前尚未取得独立董事资格证,已书面承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,本议案需在该独立董事候选人资格报经上海证券交易所备案无异议的前提下提交股东大会审议。

  二、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于推荐李红红女士为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意李红红女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。李红红女士目前尚未取得独立董事资格证,已书面承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,本议案需在该独立董事候选人资格报经上海证券交易所备案无异议的前提下提交股东大会审议。

  三、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于推荐林文刚先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意林文刚先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。并提交公司股东大会审议。

  以上议案一、二、三相关内容及董事候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-007)。

  四、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-009)。

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司

  董事会

  2021年1月21日

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