证券代码：002527                    股票简称：新时达          公告编号：临2021-004

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年1月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年1月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　公司拟对2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

　　2、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　公司原非独立董事李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经理职务；鉴于上述情况，公司董事会同意补选武玉会先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-007）和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于注销子公司的议案》

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销公司子公司上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人（江苏）有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：临2021-008）。

　　4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年2月8日（星期一）下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-009）。

　　5、审议通过了《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》

　　公司董事会决定于2021年2月8日（星期一）下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年第一次债券持有人会议。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2021-010）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年1月21日

　　证券代码：002527                           股票简称：新时达           公告编号：临2021-005

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年1月20日（周三）上午11：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年1月14日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　经核查，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　2、审议通过了《关于注销子公司的议案》

　　经核查，公司监事会认为：公司本次清算注销子公司是基于公司整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率。本次清算注销子公司完成后，上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人（江苏）有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家子公司清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，公司的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司本次注销子公司事项。

　　表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司监事会

　　2021年1月21日

　　证券代码：002527                        股票简称：新时达             公告编号：临2021-006

　　债券代码：128018                        债券简称：时达转债

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于变更募集资金用途并永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

　　（二）募集资金置换预先投入情况

　　公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

　　（三）募集资金使用及余额情况

　　1、募集资金投入情况

　　截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、募集资金余额情况

　　截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金余额如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司募投项目累计投入36,803.05万元，其中直接投入募投项目资金21,830.98万元，置换前期已投入募投项目的自筹资金14,972.07万元；公司募投项目余额54,489.48万元（含理财收益和利息收入），均存放于公司募集资金专用账户，其中使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理。

　　3、募集资金进行现金管理情况

　　公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司于2019年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；公司于2019年8月2日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，以及于2019年8月20日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》。

　　公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议，以及于2020年5月26日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（该额度可滚动使用）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品。投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内，并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。

　　具体内容详见公司于2018年4月23日、2019年4月30日、2019年8月3日、2019年8月21日、2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-018）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-041）、《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-075）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2020-037）和《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-044）及相关公告。

　　根据上述决议，截至目前，公司尚有闲置募集资金13,000万元用于购买银行结构性存款尚未到期，具体情况如下：

　　■

　　（四）募集资金投资项目延期情况

　　公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目所涉行业、市场环境变化以及募投项目实际情况，与会董事、监事一致同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。

　　公司于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。

　　公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。

　　公司于2020年6月11日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监事一致同意在“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2020年5月31日延长至2020年12月31日。

　　上述募集资金投资项目延期事项均已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月8日、2019年6月24日、2020年1月15日和2020年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2019-004）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2019-056）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2020-006）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2020-049）及相关公告。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1、“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”计划与实际投入

　　“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”实施主体是公司全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）；本项目经上海市嘉定区发展和改革委员会于2016年11月21日出具的《上海市企业投资项目备案意见》（嘉发改备（2016）118号）同意备案，并经上海市嘉定区环境保护局于2016年12月26日出具的《关于机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目环境影响报告表的审批意见》（沪114环保许管[2016]1328号）同意建设。本项目预计完成时间为2020年12月31日，项目拟总投资额67,276.25万元，投向包括购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用等。

　　截至2020年12月31日，本项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，本项目新建厂房及内部装饰已经竣工验收，公司子公司机器人公司已入驻新工厂并开始运行。募集资金累计投入30,721.57万元，累计投入金额占计划比例为45.66%，募集资金余额36,554.68万元（不含理财收益和利息收入）均存储于募集资金专户中。

　　2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”计划与实际投入

　　“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体是公司全资子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司，本项目经昆山市发展和改革委员会于2016年11月16日出具的《市发展改革委关于晓奥工业智能装备（苏州）有限公司汽车智能化柔性焊接生产线生产项目备案的通知》（昆发改投备案[2016]400号）同意备案，并取得昆山市环境保护局于2016年12月26日出具的《关于对晓奥工业智能装备（苏州）有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（昆环建[2016]3541号）同意建设。本项目预计完成时间为2020年12月31日，项目拟总投资额18,382.22万元，投向包括购置土地，新建厂房，生产、测试、研发设备以及智能制造系统及软硬件等设备购置。

　　截至2020年12月31日，本项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，本项目整体工程建设施工阶段已基本完成，募集资金累计投入6,081.48万元，累计投入金额占计划比例为33.08%，募集资金余额12,300.74万元（不含理财收益和利息收入）均存储于募集资金专户中。

　　（二）变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因

　　1、“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”变更募集资金用途的原因

　　“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”的投资规划制定时间较早，是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展情况等因素制定。原计划通过购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用，建立完整的多关节机器人及柔性工作站智能化制造产线，高性能机器人控制器、伺服驱动器及驱控一体机智能化制造产线，运动控制系统产品智能化制造产线，并同时建设示教中心，为客户提供理论和实践操作培训。自本募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目实施工作。但在本募投项目实施期间，随着工业机器人下游行业景气度以及中国制造业产业升级的影响，市场上新技术、新应用、新平台及客户需求均不断更新和变化。公司通过严格控制募投项目实施成本及费用，在保证募投项目质量的前提下有效减少开支，在现有的生产设备的基础上，通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率。由于新冠肺炎疫情在2020年初对下游客户市场需求产生较大影响，短期内公司现有的交付能力可以满足客户需求；且考虑到本项目大规模的软硬件及设备投资将产生较大的折旧摊销，短期内将对公司经营业绩造成一定压力，不利于公司长远稳健发展。

　　为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司在新市场环境和技术条件下对本募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。由于尚余部分合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。

　　2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”变更募集资金用途的原因

　　“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”的投资规划制定时间较早，是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展情况等因素制定。原计划通过购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用，增强公司的汽车智能化柔性焊装生产线的生产及研发能力。同时，建设VR体验室，通过虚拟现实的仿真，实现产线的立体显示和人机交互。自本募投项目实施以来，公司积极推动本募投项目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。公司在实施本募投项目时，通过对新购置设备实施集中采购，降低了购置成本，节约了募集资金；此外，还通过对原有设备进行技改革新、专用设备功能升级、工艺技术改进优化等措施，在实施了部分募投项目建设内容后，技术装备水平已能够满足现有生产需求。同时，由于在本募投项目实施期间，受中美经贸摩擦、宏观经济增速放缓、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，国内汽车行业转型升级面临一定压力，汽车产销量出现一定下滑，因此，近两年汽车行业景气度有所下降，客户需求、行业市场和技术环境均发生了较大变化。

　　为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变更“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而降低募集资金投资风险，缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，保障经营业绩，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。由于尚余部分合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。

　　3、剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明

　　我国十四五建设期恰为《中国制造2025》后半程，是中国制造业顶层设计规划和路线图推进的重要窗口。中央全面深化改革委员会第十四次会议强调：加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

　　智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。装备的智能化是实现智能制造的突破口，当前我国制造业在整体体系、总量等维度上已处于全球领先行列，但对核心零部件、关键材料等上游供应链的布局上仍有短板。

　　鉴于目前国内市场环境变化，同时，积极响应国家对于智能制造方向的布局，公司拟聚焦提升智能制造业务，在智能制造领域的细分行业垂直深耕，进行技术迭代升级，重构行业地位；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，公司拟将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。本次将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，补充公司及子公司业务发展所需流动资金，满足公司在智能制造方向开拓新业务、新领域、新产品，承接新项目的资金需要，有利于提升公司综合盈利水平，有效降低财务费用和资产负债率，降低生产经营综合成本，增强抗风险能力，为公司和股东创造更大的效益；本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于日常生产经营。

　　上述募集资金永久补充流动资金后，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

　　三、变更募集资金用途并永久补流对公司的影响

　　本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划及结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整，可以有效降低业务风险和投资风险、降低公司财务费用，提高募集资金使用效率、优化资源配置，有利于公司抓住新的发展机遇，促进公司健康长远发展，公司将根据发展规划和实际经营需要，以股东利益最大化原则使用流动资金，为股东创造更大的价值。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金符合关于上市公司募集资金使用的相关法律法规规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据募投项目具体状况、市场环境变化、公司业务发展规划，并结合公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该议案尚需提交至公司股东大会、债券持有人会议审议后方可实施。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及公司《募集资金管理办法》、《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等规定的相关要求。

　　综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的监事会意见；

　　5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年1月21日

　　证券代码：002527                    股票简称：新时达                    公告编号：临2021-007

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李国范先生的辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经理职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，李国范先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司及董事会对李国范先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告日，李国范先生现持有公司股票382,246股，占总股本0.06%，李国范先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

　　公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选武玉会先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　武玉会先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年1月21日附件：

　　武玉会先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月2日出生。天津大学本科及硕士研究生、南开大学EMBA。1995年7月至2001年10月就职于SEW天津有限公司任采购高级经理；2001年11月至2005年10月就职于SEW苏州传动设备有限公司任常务副总经理；2005年1月至2006年8月就职于SEW苏州电机有限公司任执行总经理；2006年9月至2009年3月就职于万高南通电机有限公司任总经理；2009年9月至2013年3月就职于雷勃电气中国投资有限公司任副总裁；2013年4月至2020年5月就职于ABB中国有限公司任电机与发电机业务单元总经理，在ABB工作期间还先后担任过ABB高压电机有限公司总经理、ABB低压电机有限公司董事及总经理、ABB动力传动有限公司董事、ABB南昌发电机有限公司董事；2020年7月起加入公司，2020年10月至今任公司总经理。

　　武玉会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武玉会先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，武玉会先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002527                        股票简称：新时达              公告编号：临2021-008

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司上海晓奥机械设备有限公司（以下简称“晓奥机械”）以及新时达机器人（江苏）有限公司（以下简称“新时达江苏机器人”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、拟注销子公司基本情况

　　（1）晓奥机械

　　公司名称：上海晓奥机械设备有限公司

　　统一社会信用代码：91310117MA1J28MF1G

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：田永鑫

　　注册资本：100.00万人民币

　　成立时间：2017年06月26日

　　住所：上海市松江区新桥镇申徐路66号1幢

　　经营范围：机械设备、自动化设备、工业机器人、汽车零部件销售、加工，从事机械科技、自动化科技、工业机器人、汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2020年12月31日，晓奥机械总资产为874,576.27元，净资产为874,576.27元，营业收入3,941,749.07元，净利润为-26,121.27元。（以上数据未经审计）

　　晓奥机械系公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司全资子公司。

　　（2）新时达江苏机器人

　　公司名称：新时达机器人（江苏）有限公司

　　统一社会信用代码：91320583MA1ML83W6M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：纪翌

　　注册资本：6000.00万

　　成立时间：2016年05月23日

　　住所：昆山市玉山镇元丰路232号13号房

　　经营范围：工业机器人及配件的研发、生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，新时达江苏机器人总资产为0元，净资产为0元，营业收入0元，净利润为0元。（以上数据未经审计）

　　新时达江苏机器人系公司子公司上海新时达机器人有限公司全资子公司。

　　二、注销子公司的原因及对公司的影响

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算子公司晓奥机械及新时达江苏机器人，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　公司子公司晓奥机械及新时达江苏机器人清算注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，上述两家子公司清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年1月21日

　　证券代码：002527                        股票简称：新时达         公告编号：临2021-009

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年2月8日（星期一）下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2021年1月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年2月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年2月2日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年2月2日。截至2021年2月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　2、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）、《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案1和提案2将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2021年2月4日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2021年2月4日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

　　（2）会议联系电话：021-52383315。

　　（3）会议传真：021-52383305。

　　（4）会议联系人：周小姐。

　　（5）联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

　　2、会议费用

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、特别提示

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362527

　　（2）投票简称：时达投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人持股数：                  委托人证券账户号码：

　　委托人姓名：                    委托人身份证号码：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　受托人签名：                    受托日期及期限：

　　委托人签名（或盖章）：           委托人的股份性质：

　　委托书签发日期：

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

　　4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002527    股票简称：新时达        公告编号：临2021-010

　　债券代码：128018    债券简称：时达转债

　　上海新时达电气股份有限公司关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

　　公司董事会于2021年1月20日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，变更募集资金用途须经公司债券持有人会议审议。公司董事会提议召开公司2021年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第一次债券持有人会议

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　2021年1月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司2021年第一次债券持有人会议。

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司章程》、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规及规范性文件的规定规定。

　　（四）会议召开时间：2021年2月8日（星期一）下午13:00

　　（五）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式投票表决。

　　（六）会议的债权登记日：2021年2月2日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至债权登记日2021年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司债券持有人。

　　上述债券持有人均有权参加会议进行记名投票表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及其他有关人员。

　　（八）现场会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

　　4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记；

　　（二）登记时间：2021年2月5日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00；

　　（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

　　（四）注意事项：出席会议的债券持有人及代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

　　2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张“时达转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　4、债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人方式

　　（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

　　（2）会议联系电话：021-52383315。

　　（3）会议传真：021-52383305。

　　（4）会议联系人：周小姐。

　　（5）联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月21日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2021年第一次债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之时止。

　　1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股面值为100元债券张数：

　　受托日期：