证券代码：300335        证券简称：迪森股份          公告编号：2021-002

　　债券代码：123023         债券简称：迪森转债

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年01月13日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年01月07日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月13日

　　证券代码：300335        证券简称：迪森股份   公告编号：2021-003

　　债券代码：123023      债券简称：迪森转债

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月13日召开了七届董事会第十四次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　余咏芳女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，余咏芳女士简历附后。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：020-82269201

　　传真号码：020-82268190

　　电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

　　通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号证券部

　　特此公告。

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月13日

　　附件：

　　余咏芳女士简历

　　1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年9月至2020年12月任广州御银科技股份有限公司证券事务代表，2021年1月加入公司。

　　截至目前，余咏芳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

　　证券代码：300335        证券简称：迪森股份    公告编号：2021-004

　　债券代码：123023     债券简称：迪森转债

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日在巨潮资讯网和指定信息披露报刊披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-063），并指定公司董事、财务总监戴小鹏先生在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。截止本公告披露日，戴小鹏先生代行董事会秘书职责已满3个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2021年01月13日起，由公司董事长李祖芹先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

　　李祖芹先生联系方式如下：

　　联系电话：020-82269201

　　传真号码：020-82268190

　　电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

　　通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号

　　特此公告。

　　广州迪森热能技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月13日