第B002版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年01月13日 星期三 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:000630   证券简称:铜陵有色  公告编号:2021-003

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展战略和2021年公司经营的实际情况,公司将在2021年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展关联交易,涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备,销售产品,提供和接受劳务,金融服务。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,以2020年1-11月份日常关联交易实际发生额245,380.87万元为基础,对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为858,750.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

  1、2021年1月12日,公司九届九次董事会会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  2、审议本议案时,关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。

  3、此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东有色控股将回避表决。

  (二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

  ■

  注:1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定,有色控股是公司的最终控制人,因此与上述受有色控股同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

  2、因公司关联法人数量众多,根据深交所第24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,公司预计与有色控股及其下属的单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的,其与本公司的日常关联交易金额合并至有色控股及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。

  3、2020年1-11月份实际发生额未经审计。

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  ■

  注:2020年1-11月份实际发生额未经审计。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市淮河路24号

  (3)法定代表人:陈文甫

  (4)注册资本:1,000万元人民币

  (5)经营范围:金属材料(除贵金属)、矿产品、通用设备及零部件、建材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售,苯乙酸500升/年、醋酸酐500升/年、哌啶500升/年、三氯甲烷200升/年、乙醚500升/年、高锰酸钾100升/年、丙酮1000升/年、甲苯500升/年、甲基乙基酮500升/年、硫酸(试剂)1000升/年、盐酸(试剂)6000升/年、盐酸2000吨/年、氨、二氧化硫、丁烷、乙炔、硫化氢、正丁醇、松香水、乙醇、液氧、二氧化碳(压缩)、甲醛溶液、氢氧化钠溶液、硫化钠、硝酸、氟化钠、硫酸铜、氧化铅、双氧水、二氯甲烷批发,煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产30,218.35万元,净资产5,211.14万元,2020年1-11月,实现营业收入40,135.39万元,利润总额1,365.08万元,净利润1,023.81万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为有色控股的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历,已形成了较固定的交易伙伴关系,是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

  (二)EcuaCorriente S.A.

  1、基本情况。

  (1)经济性质:股份有限公司

  (2)注册地址: 厄瓜多尔

  (3)法定代表人:胡建东

  (4)注册资本:30,598.64 万美元

  (5)经营范围:矿山经营业务、自然资源开采业务。

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,ECSA公司总资产160,568.69万美元,净资产56,898.66万美元,2020年1-11月营业收入24,609.41万美元,因处于试生产期,收入转入在建工程。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。ECSA公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍。

  (三)安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  (2)注册地址:安徽省池州经济技术开发区

  (3)法定代表人:李新

  (4)注册资本:150,000万元人民币

  (5)经营范围:铅、锌及其共生矿采选,有色金属冶炼,选矿产品加工,化工产品(不含化学危险品)制造、加工,硫酸、氧气生产、销售(凭危险化学品生产许可证经营),经营本企业自产产品及相关进口、出口业务,货物装卸,仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司总资产289,467.51万元,净资产21,293.72万元,2020年1-11月,实现营业收入527,401.79万元,利润总额4,866.84万元,净利润4,866.84万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司为有色控股的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

  (四)铜陵金山油品有限责任公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:其他有限责任公司

  (2)注册地址:安徽省铜陵市淮河大道中段711号

  (3)法定代表人:陈文甫

  (4)注册资本:1,188.40万元人民币

  (5)经营范围:汽油、柴油(分支机构经营)、重油、润滑油及其它石油制品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品(除危险品)销售,烟、酒(分支机构经营)、百货、办公用品零售,预包装食品零售(限分支机构经营),汽车美容,洗车服务,危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,铜陵金山油品有限责任公司总资产12,071.42万元,净资产9,358.95万元,2020年1-11月,实现营业收入11,801.14万元,利润总额954.57万元,净利润715.93万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为有色控股的间接控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险。

  (五)铜陵有色金属集团控股有限公司

  1、基本情况

  (1)经济性质:有限责任公司(国有独资)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市长江西路

  (3)法定代表人:杨军

  (4)注册资本:370,203.39万元人民币

  (5)经营范围:有色金属采选、冶炼、加工,地质勘查、设计、研发,硫化工、精细化工,机械制造,房地产经营,铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务,建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理,硫酸生产,进出口业务(限《进出口企业资格证书》所列经营范围),境内外期货、期权的套期保值业务,黄金交易经纪,融资租赁,境外有色金属工程承包和境内国际工程招标,信息技术、有线电视、报纸出版发行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,有色控股总资产9,289,783.82万元,净资产2,306,474.32万元,2020年1-11月,实现营业收入19,783,677.53万元,利润总额83,215.72万元,净利润36,334.39万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关系。有色控股系公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3(一)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。有色控股依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

  (六)中科铜都粉体新材料股份有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:其他股份有限公司(非上市)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

  (3)法定代表人:钱文生

  (4)注册资本:3,400万元人民币

  (5)经营范围:稀、贵及基本金属生产、销售,稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售,银粉的研发、生产、销售,铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售,铅铋渣 、铅铋合金生产,粉末冶金技术咨询服务,稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务,本企业自产的产品和技术出口,生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),危险化学品生产,黄金、白银加工,柠檬酸金钾生产,硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产,在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产7,598.76万元,净资产4,384.40万元,2020年1-11月,实现营业收入45,520.22万元,利润总额620.69万元,净利润620.69万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

  (七)铜陵金泰化工股份有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质: 其他股份有限公司(非上市)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市循环经济工业园

  (3)法定代表人:王桂珍

  (4)注册资本: 13,370万元人民币

  (5)经营范围: 精细化工产品制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,铜陵金泰化工股份有限公司总资产50,344.76万元,净资产32,336.63万元,2020年1-11月,实现营业收入92,095.97万元,利润总额5,236.30万元,净利润4,914.76万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

  (八)铜冠融资租赁(上海)有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  (2)注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 88 号 507-511 室

  (3)注册资本: 3,000 万美元

  (4)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。

  (5)财务数据:截至2020年11月30日,铜冠融资租赁(上海)有限公司总资产72,186.97万元,净资产 28,437.61万元,2020年1-11月,实现营业收入2,906.39万元,利润总额 1,295.14万元,净利润904.78万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜冠融资租赁(上海)有限公司为有色控股的间接控股子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。铜冠融资租赁(上海)有限公司依法存续且经营正常, 建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险。

  (九)铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市长江西路2571号

  (3)法定代表人:查全钢

  (4)注册资本:7,000万元人民币

  (5)经营范围:房屋建筑施工总承包一级,市政公用工程、机电安装、冶炼工程施工总承包二级,建筑装修装饰工程专业承包一级,钢结构工程专业承包一级,混凝土预制构件、土石方工程、防腐保温工程专业承包二级,非标设备制作、安装,木制品制作、销售,危险化学品包装物、容器生产,高低压电控设备、自动化控制系统、母线桥架制作、销售,GC2级压力管道安装,粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖和预拌普通砂浆、专用砂浆等新型环保建材产品的研发、生产、销售,一类机动车维修(限分支机构凭有效许可证经营),矸石销售,矿山充填材料生产、销售,普通货物运输,工程技术服务,保洁服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司总资产157,518.90万元,净资产26,184.56万元,2020年1-11月,实现营业收入105,948.74万元,利润总额4,234.07万元,净利润4,265.13万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供劳务质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

  (十)铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

  1、基本情况。

  (1)经济性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

  (2)注册地址:安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号

  (3)法定代表人:胡彦华

  (4)注册资本:15,000万元人民币

  (5)经营范围:矿山工程施工总承包壹级,承包境外矿山工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,矿山采选设备制造、修理,非标准零部件制造,机械设备及工程材料销售,机械设备租赁,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外),矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务,隧道、公路、桥梁施工,矿山工程施工技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)财务数据:截至2020年11月30日,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总资产96,650.38万元,净资产49,699.81万元,2020年1-11月,实现营业收入79,495.17万元,利润总额6,894.91万元,净利润5,414.75万元。(以上财务数据未经审计)

  2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)(三)规定的情形,为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供劳务质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、辅助材料、商品及设备,销售产品,提供和接受劳务,金融服务,关联交易定价原则均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算。

  (二)关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易,2021年1月12日公司九届九次董事会审议通过《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并授权公司经理层与各关联方法人签署2021年全年关联交易具体合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司、EcuaCorriente S.A.等公司采购辅助材料、铜原料、商品及设备,向中科铜都粉体新材料股份有限公司等关联方销售产品,向有色控股及其所属企业提供劳务等事项,铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为公司提供劳务,铜冠融资租赁(上海)有限公司为公司提供金融相关服务业务,均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述预计的关联交易有利于优化资源配置,提高资产的运营效率,为股东谋求利益最大化。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,认为公司日常关联交易已持续了多年,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

  (一)《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的。

  (二)公司九届九次董事会在审议表决该关联交易议案时,与此有关的关联董事都遵守了回避原则,其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  (三)本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置,使公司主营业务进一步拓展,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

  (四)公司预计2021年日常关联交易,属于公司正常经营发展需要,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  六、备查文件目录

  (一)公司九届九次董事会会议决议。

  (二)公司九届八次监事会会议决议。

  (三)独立董事事前认可和独立意见。

  (四)关联交易情况概述表。

  特此公告

  

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  2021年1月12日

  证券简称:铜陵有色  证券代码:000630  公告编号:2021-001

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  九届九次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届九次董事会会议于2021年1月12日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2020年12月31日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人,亲自出席会议董事8人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

  (一)审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司7名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决,与会的5名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

  (二)审议通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

  (三)审议通过了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2021年1月29日(星期五)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

  表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  三、备查文件

  (一)公司九届九次董事会会议决议。

  (二)独立董事事前认可及独立意见。

  特此公告

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  2021年1月12日

  证券简称:铜陵有色  证券代码:000630  公告编号:2021-006

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于控股

  股东部分国有股权无偿划转的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次控股股东国有股权无偿划转后,不会导致铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”或“铜陵有色”)控股股东及实际控制人发生变更。

  一、本次国有股权划转的基本情况

  公司于近日收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)转发的安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“安徽省国资委”)下发的《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省国资委关于划转省属企业部分国有资本充实社保基金的通知》(皖财企〔2020〕1541号),主要内容如下:

  根据《安徽省人民政府关于印发安徽省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(皖政〔2018〕56号)、《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省国资委 安徽省税务局 安徽证监局关于全面推开安徽省划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(皖财企〔2020〕84号)等文件的规定,决定将安徽省国资委持有的有色控股10%的国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有,委托安徽省国有资本运营控股集团有限公司作为承接主体对划转的国有股权进行专户管理。本次国有股权无偿划转以2019年12月31日为划转基准日。

  二、本次国有股权划转对公司股权结构的影响

  本次国有股权无偿划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司的正常生产经营产生影响,控股股东仍为有色控股,实际控制仍为安徽省国资委。

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图(划转前):

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图(划转后):

  ■

  三、本次国有股权划转涉及后续事项

  公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  2021年1月12日

  证券代码:000630  证券简称:铜陵有色   公告编号:2021-004

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于

  增加经营范围并修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日召开九届九次董事会会议,会议审议通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

  根据业务发展需要,公司需要在原经营范围中增加“矸石加工及销售,尾矿加工及销售,港口营运,房产出租;提供劳务及工程技术服务;硫铁矿烧渣生产、销售,土地租赁,硫酸钠、销酸钠生产、销售;矿山设备、冶金设备、化工设备、电力设备、加工设备的维修、安装;防腐、保温、脚手架施工;工业自动化控制系统、仪器仪表、数据通信系统设备的安装维修;非标准件加工制作、工业炉窑砌筑、起重机械安装(含维修)”。

  因此,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。具体情况如下:

  ■

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议批准。上述增加后的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

  特此公告

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  2021年1月12日

  证券简称:铜陵有色   证券代码:000630  公告编号:2021-005

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)九届九次董事会决定于2021年1月29日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2021年1月12日召开的九届九次董事会会议审议通过了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年1月29日(星期五)下午14:30开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月29日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2021年1月29日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  6、会议的股权登记日:2021年1月22日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2021年1月22日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案内容详见2021年1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届九次董事会会议决议公告》《九届八次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第1项议案为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决;第2项议案为特别决议,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、信函或传真登记,不接受电话登记。

  (1)个人股东

  个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  (2)法人股东

  法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

  2、登记时间:2021年1月26日(星期二)至2021年1月27日(星期三),时间为上午8:30至下午16:30。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明“股东大会”字样。

  4、会议联系方式:

  联系人:王逍,张宁

  联系电话:0562-5860148;0562-5860149

  传真:0562-5861195

  联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

  5、本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件:

  公司九届九次董事会会议决议。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  2021年1月12日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360630”,投票简称为“铜陵投票”。

  2、 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年1月29日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日(星期五)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年1月29日(星期五)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托         (先生/女士)代表本公司/本人出席于2021年1月29日(星期五)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  委托人名称:                        委托人持有股份数量:

  受托人姓名:                        受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:                授权委托书有效日期:

  委托人签名(或盖章):

  授权人对审议事项的投票表决指示:

  ■

  证券简称:铜陵有色   证券代码:000630   公告编号:2021-002

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  九届八次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届八次监事会会议于2021年1月12日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议通知于2020年12月31日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持,会议应出席监事7人,亲自出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  三、备查文件

  公司九届八次监事会会议决议。

  特此公告

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  2021年1月12日

  铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事

  对九届九次董事会相关事项的事前认可及

  独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,以及《公司章程》的有关要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:“铜陵有色”或“公司”)独立董事,我们认真阅读了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》相关会议材料,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前认可意见如下:

  公司日常关联交易已持续了多年,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此关联交易议案提交公司九届九次董事会会议审议。

  作为独立董事,对公司董事会提供的相关材料认真审阅,听取相关人员汇报,基于独立判断立场,对公司九届九次董事会审议的公司关于2021年度日常关联交易预计的事项发表以下独立意见:

  (1)《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的。

  (2)公司九届九次董事会在审议表决该关联交易议案时,与此有关的关联董事都遵守了回避原则,其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  (3)本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步促进优化资源配置,使公司主营业务进一步拓展,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

  (4)公司预计2021年度日常关联交易,属于公司正常经营发展需要,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  

  独立董事:姚禄仕、刘放来、王昶、汪莉

  2021年1月12日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved