证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-003

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月12日14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生现场参加了会议，董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　马涛先生已取得独立董事资格证书，桑丽霞女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十三日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、张玉才，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2016年6月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部负责人、部长，投资发展部部长，投资总监；山东省交通运输集团有限公司董事；山东国惠管理咨询有限公司执行董事、总经理；山东惠矿兴达有限公司董事长；鲁银投资集团股份有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事长、总经理；济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长；山东国惠小额贷款有限公司董事长。现任山东正威投资控股有限公司董事、总经理。

　　截至目前，张玉才先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、李亮，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2015年12月以来，历任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理。现任山东国惠投资有限公司企业运营管理部长。

　　截至目前，李亮先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　3、王亚斌，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2016年7月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长；山东惠矿兴达公司董事；鲁银投资集团股份有限公司监事；山东国惠基金管理有限公司董事。现任山东国惠投资有限公司法务部部长；山东奇芯光电科技发展有限公司监事；山东国惠科创发展有限公司监事；山东国惠小额贷款有限公司监事。

　　截至目前，王亚斌先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　4、陈庆振，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2013年3月以来，历任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理。现任国泰租赁有限公司财务部副总经理。

　　截至目前，陈庆振先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、马涛，男，中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后，1985年9月以来，历任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；2001年4月至今，任复旦大学经济学院教授、博士生导师，鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。

　　截至目前，马涛先生未持有本公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。马涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　2、桑丽霞，女，中国国籍，无境外居留权，1975年7月出生，博士研究生学历，2004年以来，历任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国Case Western Reserve University国家公派访问学者；瑞典Malardalen University国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员、国际清洁能源论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事。

　　截至目前，桑丽霞女士未持有本公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　截至目前，桑丽霞女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002580               证券简称：圣阳股份           公告编号：2021-004

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月12日15:30在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马强先生、张志平先生、王志军先生现场参加了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名，公司监事会同意提名李正琰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月十三日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　李正琰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2016年3月以来，历任国泰租赁有限公司第三党支部书记、财务部总经理、投资部总经理、资产管理部总经理、融资部总经理；昆仑融资租赁(深圳)有限公司总经理、党支部书记；国泰租赁有限公司上海分公司总经理；北京二变电器制造股份有限公司监事；鲁信科技股份有限公司董事；杭州华弘国泰投资管理有限公司副董事长。现任山东国惠投资有限公司风险审计部部长。

　　截至目前，李正琰先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-005

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于部分董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于部分董事辞职的情况

　　公司董事会于近日收到公司第五届董事会非独立董事宫国伟先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生及独立董事朱德胜先生、高景言先生的书面辞职报告。具体情况如下：

　　1、因工作调整原因，宫国伟先生申请辞去非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，王平先生、隋延波先生、杨玉清先生申请辞去非独立董事职务；辞职后，宫国伟先生将继续担任公司经理职务、王平先生将继续担任公司CSR经理职务、隋延波先生将继续担任公司全资子公司深圳市方信电源技术有限公司董事长职务、杨玉清先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，宫国伟先生持有公司股份1,345,671股，占公司总股本的0.30%；王平先生持有公司股份1,494,482股，占公司总股本的0.33%；隋延波先生持有公司股份4,977,545股，占公司总股本的1.10 %；杨玉清先生持有公司股份2,988,870股，占公司总股本的0.66 %，上述人员所持公司股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

　　2、因个人工作原因，朱德胜先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及战略委员会委员职务；高景言先生申请辞去独立董事、提名委员会召集人及薪酬与考核委员职务；辞职后，朱德胜先生、高景言先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱德胜先生、高景言先生均未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告在股东大会选举产生新任非独立董事、独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行第五届董事会董事及董事会委员会委员职责。

　　上述董事的辞职不会影响董事会的正常运行和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成非独立董事及独立董事的选举工作。公司董事会对宫国伟先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生担任非独立董事期间和朱德胜先生、高景言先生担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于选举董事的情况

　　2021年1月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名马涛先生、桑丽霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十三日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-006

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于选举非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日发布了《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2020-045），段彪先生因工作变动申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后在公司担任经理助理职务。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定， 2021年1月12日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名，监事会同意提名李正琰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月十三日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份              公告编号：2021-007

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月28日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2021年1月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2021年1月25日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年1月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举张玉才先生为第五届董事会非独立董事

　　1.02 选举李亮先生为第五届董事会非独立董事

　　1.03选举王亚斌先生为第五届董事会非独立董事

　　1.04选举陈庆振先生为第五届董事会非独立董事

　　2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举马涛先生为第五届董事会独立董事

　　2.02选举桑丽霞女士为第五届董事会独立董事

　　3、《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　上述第1、2项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事4名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会议案编码：

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2021年1月27日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：2021年1月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张耀

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：“圣阳投票”

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数4人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将其所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将其所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2021年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日上午9:15，结束时间为2021年1月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【       】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述第1、2项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东（含股东代理人）应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东（含股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

　　2、上述第3项为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至二〇二一年     月【     】日

　　签署日期：二〇二一年     月【     】日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2021年1月25日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：     年     月     日

　　证券代码：002580   证券简称:圣阳股份  公告编号：2021-008

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人发生变更及持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次权益变动是因公司非公开发行股本增加，导致的股东持股比例被动稀释，不涉及股东减持。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号）核准，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）向1名特定对象山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）非公开发行人民币普通股（A股）股票104,738,998股，于2021年1月12日完成股权登记并在深圳证券交易所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。

　　本次发行完成前，宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、杨玉清、孔德龙、李恕华、于海龙等九名一致行动人直接和间接合计持有公司股份57,540,379股，占公司总股本的16.48%，为公司的控股股东、实际控制人。

　　本次发行完成后，本次发行完成后，山东国惠直接持有公司股份104,738,998股，占公司总股本的23.08%，成为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

　　本次发行完成后，宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、杨玉清、孔德龙、李恕华、于海龙、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）等一致行动人（以下简称“宋斌等一致行动人”）在持股数量不变的情况下，合计持股比例由发行前16.48%被动稀释至12.68%，持股比例减少3.80%；股东中民新能电力投资有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由发行前5.09%被动稀释至3.91%，持股比例减少1.18%。

　　具体情况如下：

　　一、宋斌等一致行动人

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　　二、中民新能电力投资有限公司

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　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十三日