证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-001号

　　国网英大股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司自2020年12月1日至2020年12月31日，累计收到政府补助资金共计9,173,510.47元（未经审计），具体明细如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定划分补贴类型并确认上述事项，上述补助与收益相关，计入当期损益。

　　公司合计披露2020年度收到的政府补助金额为38,912,934.62元（未经审计），上述政府补助的取得将对公司2020年度利润产生正面影响，最终的补助金额和会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-002号

　　国网英大股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年1月5日发出会议通知，会议于2021年1月12日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　二、审议并通过了《关于公司下属公司更名的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　为优化资产配置，满足公司碳资产管理业务发展需要，公司将全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）下属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司（以下简称“置信碳资产”）100%的股权从置信智能划转至公司名下。

　　根据划转后的股权关系，拟将置信碳资产更名为“国网英大碳资产管理（上海）有限公司”，注册资本及经营范围等其他工商信息保持不变。

　　上述更名事项最终以市场监督管理部门核准信息为准。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司经营发展需要，将“互联网金融与数据管理部”调整为“电e金服事业部（数字金融事业部）”。

　　电e金服事业部（数字金融事业部）部门职责为：负责落实科技创新、数字化转型等战略部署，融合系统内外金融科技资源，推进数字金融发展；负责加强与相关单位沟通对接，联合承建、运营“电e金服”平台，组织“电e金服”业务推广；负责制定并组织落实数字金融发展战略，搭建业务、数据、管理中台，建设数字化运营监控、安全防控、综合金融、智慧客服等辅助系统；负责组织做好数据资产管理，统筹挖掘数据资源价值，推广产品及业务模式创新；负责组织数字金融前沿技术的研究和应用；负责信息化管理、信息系统建设、运维及网络安全管理等工作。

　　本次调整后，公司12个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、电e金服事业部（数字金融事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

　　五、审议并通过了《关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，其他8名非关联董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-003号

　　国网英大股份有限公司关于置信智能下属全资子公司股权划转的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”或“公司”）于2021年1月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》，同意将全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）下属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司（以下简称“置信碳资产”或“划转标的”）100%的股权无偿划转至公司名下。

　　一、交易概述

　　为优化资产配置，提高运营管理效率，满足碳资产管理业务发展需要，公司将置信智能下属全资子公司置信碳资产100%的股权按照账面净值从置信智能划转至国网英大名下。股权划转完成后，置信碳资产管理权限将从置信智能转移至国网英大。

　　股权划转前公司结构图如下：

　　■

　　股权划转后公司结构图如下：

　　■

　　二、股权划转的基本情况

　　（一）划入方基本情况

　　公司名称：国网英大股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层

　　法定代表人：谭真勇

　　注册资本：571,843.5744万元人民币

　　经营范围：一般项目：投资管理，资产管理，企业管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务，投资顾问，电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）划出方基本情况

　　公司名称：上海置信智能电气有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区

　　法定代表人：宋云翔

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气领域、节能环保领域、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）划转标的公司基本情况

　　公司名称：上海置信碳资产管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼C区416室

　　法定代表人：宋云翔

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资管理，商务咨询，会展会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年三季度末，置信碳资产的资产总额36,717.60万元，净资产28,843.05万元，2020年前三季度累计实现营业收入113.32万元，净利润4,339.37万元（以上数据未经审计）。

　　三、本次股权划转对公司的影响

　　本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，目的是优化资产配置，提升碳资产管理业务运营效率，不涉及合并报表范围变化，“金融+制造”双主业运行架构未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的经营状况无实质影响。

　　上述股权划转事项最终以市场监督管理部门核准信息为准。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-004号

　　国网英大股份有限公司关于聘任公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●前任会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年起聘任瑞华为公司提供财务报告及内部控制审计服务，已连续服务6年。根据中华人民共和国财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会（2011）24号）等相关规定，对会计师事务所有轮换要求，公司拟聘任信永中和为2020年财务报告及内部控制审计机构。公司已就新聘事宜与瑞华进行了事前沟通，瑞华已知悉该事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和成立于2012年，是特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，目前拥有合伙人228人、注册会计师1,814人，签署过证券服务业务的注册会计师为540人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。2019年度上市公司年报审计项目300家，涉及的主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等，收费总额3.4亿元。公司属于其他金融业，信永中和2019年审计的同行业上市公司家数为9家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额为1.5亿元，已购买的职业保险符合有关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。信永中和近三年在执业中没有相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到监督管理措施8次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上述监督管理措施共涉及17名从业人员。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：罗玉成先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事注册会计师业务，1993年开始从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，近三年签署和复核的上市公司超过10余家。

　　拟担任独立复核合伙人：晁小燕女士，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事注册会计师业务，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟签字注册会计师：孟祥柱先生，2010年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事注册会计师业务，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年未签署或复核上市公司。

　　公司拟新聘信永中和为公司2020年度财务和内控审计机构，上述三人均是首次为公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目签字合伙人罗玉成、独立复核合伙人晁小燕、项目签字注册会计师孟祥柱最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司本次聘任会计师事务所通过招投标程序和竞争性谈判确定审计项目中标价格：公司及子公司拟支付信永中和2020年度审计费用总额合计351.13万元，其中公司合并和母公司审计费用92.4万元（含内控审计报告费用28万元）；公司及子公司支付前任会计师事务所2019年审计费用总额225万元，其中公司合并和母公司审计费用100万元（含内控审计报告费用30万元）。与上一年相比，内控审计费用下降6.67%，审计费用总额增加56.06%，主要系公司2020年完成发行股份购买资产暨关联交易事项，注入英大国际信托有限责任公司73.49%股权和英大证券有限责任公司96.67%股权。审计资产总额和范围发生重大变化。

　　（三）应予以披露的其他信息

　　无。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），该所于2014年开始为公司提供财务报告及内部控制审计服务，已连续服务6年。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况，上年度审计意见类型为标准无保留意见。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据中华人民共和国财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会（2011）24号）等相关规定，对会计师事务所有轮换要求，结合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任信永中和为2020年财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所沟通情况

　　公司已就新聘事宜与瑞华进行了事前沟通，瑞华已知悉该事项并确认无异议。上市公司已督促信永中和与瑞华根据《中国注册会计师审计准则第1153号》的有关规定，做好沟通和配合工作。

　　（四）应予以披露的其他信息

　　无。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行事前审查，查阅了相关材料及资质证件，并召开2021年第一次会议，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，认为：公司聘任审计机构的原因合理，信永中和会计师事务所具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司2020年度审计工作。公司本次聘任审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘任信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对聘任公司2020年度审计机构事项进行了事前审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求。本次聘任审计机构不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的从业资质，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信记录良好，其经验和能力能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，公司聘任审计机构的原因合理。此次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司聘任信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年1月12日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-005号

　　国网英大股份有限公司

　　关于预计子公司英大保理2021年度

　　关联方融资余额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需要提交公司2021年第一次临时股东大会审议

　　●子公司英大保理所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”）2021年度向关联方国家电网有限公司及所属公司（以下简称“国家电网及所属公司”）融资余额进行了预计。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案》，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，由其他8名非关联董事进行表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

　　2.独立董事发表独立意见

　　（1）本次提交董事会审议的《关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　（2）我们认为，由于子公司英大保理所处行业及业务特点，日常关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。关联交易定价公允，交易将按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性。在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额事项，并提交公司股东大会审议。

　　3.董事会审计与风险管理委员会发表意见

　　由于行业特点，子公司英大保理与国家电网有限公司及所属公司发生的关联交易是为了满足主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。

　　（二）历史关联交易情况

　　2020年7月17日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》，英大保理成为公司控股子公司。

　　2020年12月30日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股子公司与关联方签订借款协议暨关联交易议案》，同意英大保理与关联方国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）签订借款协议，英大保理向国网租赁借款人民币1亿元整，借款期限为3个月。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（三）2021年度日常关联交易额度预计

　　为加快推进公司产业链金融业务布局，扩大保理业务规模，满足保理业务发展需要，根据对经营情况的合理估计，英大保理2021年度拟向国家电网及所属公司申请融资余额预计不超过20亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：国家电网有限公司

　　法定代表人：毛伟明

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　注册资本：82950000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）关联关系

　　1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

　　2.公司持有英大保理56%的股权，英大汇通（香港）有限公司持有英大保理25%的股权，公司控股子公司英大国际信托有限责任公司持有英大保理19%的股权，公司是英大保理的控股股东。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2021年度，公司控股子公司英大保理拟向国家电网有限公司及所属公司申请融资余额预计不超过20亿元，可循环使用，主要用于补充流动资金及支付保理业务对价款等日常经营周转。

　　融资利率以贷款市场报价利率（LPR）为基础，根据保理项目底层资产情况、风控措施、融资期限等因素协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　英大保理向关联方融资，是为了提升融资效率，尽快做大保理资产规模，同时支持中小微企业和实体经济发展，保持产业链和供应链稳定。

　　英大保理向关联方融资，关联交易定价公允，交易将按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不因此类交易形成对关联方的依赖。

　　五、备查文件

　　1.国网英大第七届董事会第二十五次会议决议

　　2.国网英大独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见

　　3.国网英大独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

　　4.国网英大审计与风险管理委员会2021年第一次会议决议

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600517    证券简称：国网英大    公告编号：2021-006号

　　国网英大股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月28日14点

　　召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月28日至2021年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十五次会议决议公告》于2021 年1月13日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司等

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

　　2、 登记时间：2021年1月25日（星期一）上午9:00-下午16:00

　　3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

　　4、 联系电话：021-52383315  传真：021-52383305  联系人：欧阳小姐

　　六、 其他事项

　　本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层   邮政编码：200126

　　联系部门：董事监事与投资者关系管理部

　　电话：021-51796818   传真：021-51796816

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：国网英大第七届董事会第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国网英大股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2021-007号

　　国网英大股份有限公司关于子公司

　　增资进展暨完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）以资本公积8.5亿元转增注册资本，增资完成后注册资本金为10亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

　　近日，置信智能完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，收到上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310105667827604A

　　名称：上海置信智能电气有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：宋云翔

　　注册资本：人民币100000.0000万元整

　　成立日期：2007年11月08日

　　营业期限：2007年11月08日至不约定期限

　　住所：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区

　　经营范围：

　　许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：电气领城、节能环保领城、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年1月12日