证券代码：002566        证券简称：益盛药业      公告编号：2021-001

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年1月6日向各董事发出，会议于2021年1月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》。

　　控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司（以下简称“益盛新零售”）拟同上海卉茂生物科技集团有限公司（以下简称“卉茂生物”）合作设立孙公司益盛汉参生物科技（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），注册资本为100万元，其中益盛新零售出资51万元，占注册资本的51%；卉茂生物出资49万元，占注册资本的49%。

　　《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：002566         证券简称：益盛药业       公告编号：2021-002

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资设立

　　孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2021年1月12日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司（以下简称“益盛新零售”）同上海卉茂生物科技集团有限公司（以下简称“卉茂生物”）合作设立孙公司益盛汉参生物科技（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准）。孙公司注册资本为100万元，其中益盛新零售出资51万元，占注册资本的51%；卉茂生物出资49万元，占注册资本的49%。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：上海卉茂生物科技集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310116MA1JD1P41L

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1180室U座

　　法定代表人：王极宁

　　注册资本： 3000万元人民币

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事医疗、医药、医疗器械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，日用百货，化妆品，美容美发用品，健身器材，服装服饰，办公文化用品，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种），食用农产品，仪器仪表，五金交电，通信设备及相关产品，珠宝饰品，电子产品，工艺礼品，文体用品，体育用品，空凋设备，电子数码产品，厨房用品及设备，计算机、软件及辅助设备，家用电器，家居用品，家具，家用厨房电器具，钟表及配件，净化设备，净水设备，包装材料，环保设备，包装专用设备销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件开发及维护，市场营销策划，企业管理咨询，会务服务，公共关系策划，商务信息咨询，营养健康咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、投资标的的基本情况

　　公司名称：益盛汉参生物科技（上海）有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1180室U座

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品经营：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；化妆品批发；服装服饰批发；办公用品销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；五金产品批发；通信设备销售；珠宝首饰批发；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业管理咨询；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　标的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需完成工商设立登记，最终以市场监督管理局核准的信息为准。

　　四、投资的目的及对公司的影响和风险

　　1、对外投资的目的及对公司影响

　　本次对外投资设立益盛汉参生物科技（上海）有限公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，可进一步延伸公司的产业链，带动人参制品及相关产品的销售，有利于增强企业的核心竞争力，提升公司品牌形象，为股东创造价值，符合公司的长远发展战略。

　　本次对外投资的资金来源为控股子公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次出资对公司的未来财务状况及生产经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、该项投资存在的风险

　　孙公司的设立尚需市场监督管理局审批核准；孙公司成立后可能会面临宏观经济风险、市场风险、政策风险以及管理风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、《合资合同》。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日