证券代码：002534              证券简称：杭锅股份          编号：2021－003

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2021年1月6日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年1月12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理提名，同意聘任徐书笋先生为公司副总经理。

　　徐书笋先生简历详见附件。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在2021年1月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　二、《关于受让控股子公司股权的议案》

　　杭州西子星月产业园经营管理有限公司是西子智慧产业园的招商运营平台。因公司资源整合需要，公司控股子公司杭州西子星月产业园经营管理有限公司（以下简称“西子星月”）拟以自有资金35万元受让上海星月资产管理有限公司持有的西子星月35%股权。

　　受让前后西子星月的股权结构如下：

　　■

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十三日

　　附件：简历

　　徐书笋先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，大学本科学历。2006年7月毕业于杭州电子科技大学，获得工学学士学位。2006年7月进入杭州锅炉集团，历任北方区域销售经理、销售副总监、新产品事业部部长，现拟任公司副总经理。徐书笋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534               证券简称：杭锅股份            公告编号：2021-004

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于公司控股股东、股东股权结构发生变更暨实际控制人减少的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露了公司《关于公司控股股东、股东股权结构发生变更暨实际控制人减少的提示性公告》（    公告编号：2021-002）。由于对实际控制人的认定有偏差，经多家专业中介机构咨询论证：

　　1、本次变动发生在公司控股股东西子电梯集团有限公司（以下简称“西子电梯集团”）及第二大股东金润（香港）有限公司（以下简称“金润公司”）内部，西子电梯集团和金润公司持有的公司股权比例均未发生变动。

　　2、本次变动后，陈夏鑫仅直接持有公司股份0.32%、谢水琴不再直接和/或间接持有公司股份，上市公司的实际控制人由王水福、陈夏鑫、谢水琴三人，减少为王水福一人。退出的实际控制人陈夏鑫与谢水琴原分别为西子电梯集团与金润公司小股东，对实际控制人王水福控制上市公司不产生实质性影响。

　　3、本次变动前后，王水福均持有西子电梯集团和金润公司超过50%股权，其对控股股东西子电梯集团和第二大股东金润公司的控制力未发生变化，本次变动亦未增加其间接控制的上市公司权益。

　　因此本次西子电梯集团、金润公司内部股权变动后，实际控制人减少至王水福一人，但王水福控制的公司权益并未发生实质变化。公司就《关于公司控股股东、股东股权结构发生变更暨实际控制人减少的提示性公告》（    公告编号：2021-002）中关于控股股东、股东股权结构变更后公司实际控制人的认定，作出更正如下：

　　更正前：

　　本次变更后，公司的实际控制人由为王水福、陈夏鑫、谢水琴三人，变为王水福、陈桂花夫妇二人。此次控股股东及股东股权结构变化不会对公司的经营管理产生任何实质性影响。

　　更正后：

　　本次变更后，公司的实际控制人由为王水福、陈夏鑫、谢水琴三人，减少为王水福一人。此次控股股东及股东股权结构变化不会对公司的经营管理产生任何实质性影响。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月十三日