证券代码：600960          证券简称：渤海汽车          公告编号：2021-001

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2021年1月8日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年1月12日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案》

　　为优化管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司，董事会授权公司经营层办理与此次吸收合并相关的协议签署、相关资产转移、注销登记等全部事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　为进一步提高公司信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意《渤海汽车系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大（敏感）信息提报人管理细则〉的议案》

　　为进一步提高公司信息披露的质量和时效性，加强公司重大（敏感）信息提报人管理，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大（敏感）信息提报人管理细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021年1月28日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车          公告编号：2021-002

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概要

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案》，为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司（以下简称“滨州特迈”）。

　　本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被合并方基本信息

　　公司名称：滨州特迈汽车部件有限公司

　　成立时间：2017年12月11日

　　注册地址：山东省滨州市渤海二十一路569号

　　法定代表人：陈更

　　注册资本：100万元

　　经营范围：汽车部件研发、制造、销售；汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；备案范围内的进出口业务；厂房租赁；物业管理。

　　股权结构：公司持有滨州特迈100%股权。

　　主要财务数据：

　　2019年12月31日，滨州特迈总资产178.09万元，净资产100.11万元；2019年，滨州特迈营业收入0元，净利润0.43万元。

　　2020年9月30日，滨州特迈总资产100.86万元，净资产100.83万元；2020年前三季度，滨州特迈营业收入0元，净利润0.72万元。

　　其中2019年度财务数据已经审计，2020年前三季度财务数据未经审计。

　　三、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1.公司通过吸收合并方式合并滨州特迈，吸收合并完成后，公司继续存续经营，滨州特迈独立法人资格将被注销，滨州特迈全部资产、负债及其他一切权利义务由公司承接。

　　2.本次吸收合并不涉及职工安置事项。

　　3.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　4.根据公司第七届董事会第二十八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资的议案，滨州特迈开立了募集资金专户，专项对境外全资子公司渤海汽车国际有限公司增资，上述增资事项已于2020年12月23日完成，待完成偿还收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 75%股权部分银行借款后，公司将按有关规定启动滨州特迈募集资金专户的注销手续。

　　四、吸收合并的目的及对公司的影响

　　1.本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率。

　　2.滨州特迈是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

　　五、审议程序及相关授权

　　该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、注销登记等，授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车          公告编号：2021-003

　　渤海汽车系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月28日14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月28日至2021年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

　　电话：0543—8203960

　　传真：0543—8203962

　　邮编：256602

　　联系人：袁春晖  黄岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。