第B021版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年01月13日 星期三 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
昆明云内动力股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计公告

  证券代码:000903           证券简称:云内动力        公告编号:2021-004号

  昆明云内动力股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司根据业务发展及生产经营的需要,预计2021年度拟与控股股东云南云内动力集团有限公司(以下简称“云内集团”)及其关联企业发生日常关联交易,关联交易预计总额218,847.63万元(其中向关联方采购产品及接受劳务金额193,485.33万元,向关联方销售产品及提供劳务金额23,512.60万元,向关联方出租房屋、厂房收取租金1,849.70万元),2020年同类交易实际发生金额总计166,350.41万元。

  2、经公司于2021年1月12日召开的六届董事会第二十五次会议审议,以3票表决,3票同意的结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士回避表决。

  3、本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准,审议该事项时关联股东云内集团须回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  说明:

  1、上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2020年年度报告》中予以披露。

  2、因公司关联方数量众多,难以披露全部关联人信息,对于日常关联交易金额预计不超过300万元的关联方以同一实际控制人云内集团为口径进行合并列示。

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:人民币万元

  ■

  ■

  ■

  注:上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2020年年度报告》中予以披露。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、主要关联方基本情况

  ■

  ■

  2、关联方与本公司的关联关系

  由于云南云内动力集团有限公司为公司的控股股东,持有公司32.99%的股权,因此公司与云内集团及其关联企业存在关联关系,上述关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,具体关系如下:

  ■

  3、关联方履约能力分析

  公司与上述各关联方属同一控股股东,根据上述关联方的基本情况及良好的资产、财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,上述关联方能够遵守约定及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  (1)定价原则和依据

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。

  本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的适用国家定价,没有国家定价的按市场价格确定,没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。

  (2)付款安排和结算方式

  付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

  (3)违约责任

  交易双方将严格按照协议要求履行相应的权力和义务,任何一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

  (4)争议解决

  如有纠纷,交易双方协商解决;如协商不成时,可通过法律途径解决。

  2、关联交易协议签署情况

  截止本公告披露日,公司与相关关联方暂未签订交易协议。本次2021年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议,原则上协议有效期为1年。

  四、关联交易目的和对本公司的影响

  1、公司每年与关联方发生的关联交易,是为了满足本公司日常生产经营及发动机技术提升的需要。

  2、公司与关联方发生的房屋租赁交易,有利于提高公司闲置房屋资产的利用,从而增加公司的收益。

  3、公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

  4、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不存在利益输送和交易风险。

  五、独立董事意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司已于2021年1月8日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,各位独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

  独立董事认为:公司2021年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

  2、独立董事意见

  公司根据2021年生产经营的实际情况,按照《深交所股票上市规则》等有关规定对公司2021年度日常关联交易进行了合理预计。独立董事认为:

  (1)公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需,交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益。

  (2)本次议案已经公司六届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事回避表决,会议审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件目录

  1、公司六届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董  事  会

  二〇二一年一月十三日

  股票简称:云内动力           股票代码:000903           编号:2021—005号

  昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第二十五次会议决议,公司决定于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、 会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会已经公司六届董事会第二十五次会议审议,会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间为:2021年2月2日下午14:30

  网络投票时间为:2021年2月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月2日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2021年1月26日(星期二)。

  7、会议出席对象:

  (1)截至2021年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  8、会议地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  二、 会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司六届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  本次会议需审议的议案为:

  1、关于2021年度日常关联交易预计的议案。

  该议案为关联交易事项,审议该议案时控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决。

  2021年第一次临时股东大会提案内容详见2021年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2021年2月1日上午9:00—11:00,下午13:30—16:30。

  2、登记地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

  3、登记方式:

  (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  五、 参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

  邮政编码:650200

  联系电话:0871-65625802

  传    真:0871-65633176

  联 系 人:程红梅、郑雨

  2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  公司六届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  昆明云内动力股份有限公司

  董  事  会

  二○二一年一月十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360903

  投票简称:云内投票

  2、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会不涉及累积投票议案。

  对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2021年2月2日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹委托         先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

  ■

  如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

  □可以  □不可以

  委托股东姓名及签章:             身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数:               委托人股票帐号:

  受托人签名:                     受托人身份证号码:

  委托日期:                   委托有效期:

  注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

  股票简称:云内动力       股票代码:000903            编号:2021—003号

  昆明云内动力股份有限公司

  六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十五次会议于2021年1月12日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月9日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:本议案3票表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司预计2021年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币218,847.63万元。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求,审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

  独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

  本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过,公司2021年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

  2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董  事  会

  二○二一年一月十三日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved