证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2021-001

　　金陵药业股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（临时）通知于2021年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2021年1月11日以通讯会议的方式召开。

　　3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票9张。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　公司关联董事肖玲回避对该议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年1月12日指定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

　　3、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2021年1月12日指定报纸、以及指定网站刊登的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，内容详见2021年1月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十一日

　　证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2021-002

　　金陵药业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（临时）通知于2021年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2021年1月11日以通讯会议的方式召开。

　　3、公司共有监事5名，实际收到有效表决票5张。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月十一日

　　证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2021-003

　　金陵药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2021年1月11日公司召开金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事肖玲回避对该议案的表决。公司独立董事王广基、高燕萍和沈永建会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　　2、预计公司2021年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避对该事项的表决。

　　（二）预计公司2021年度日常关联交易的类别和金额

　　（单位：万元）

　　■

　　注：上述2020年1-11月已发生金额数据尚未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”，非失信被执行人)

　　经营范围：药品批发（包含中药批发、西药批发）；药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药事管理服务；药品质量监控服务等。企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），统一社会信用代码：91320100250015862U，法定代表人：周建军，注册资本104,161.1244万元，住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层。主要股东：南京医药集团有限责任公司占23.22%，新工集团占8.22%。

　　南京医药2019年1-12月经审计的财务报告：实现营业收入3,715,574.23万元，净利润34,692.02万元，截止2019年12月31日的净资产401,357.27万元，总资产2,196,556.01万元。

　　南京医药2020年1-9月实现营业收入2,907,388.27万元，净利润28,268.04万元，截止2020年9月30日的净资产420,884.29万元，总资产2,286,737.56万元。（未经审计）

　　（2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被执行人）

　　经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）等。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320102MA1M9GUM20，法定代表人：潘峥，注册资本：100.2万元，住所：南京市玄武区太平门街55号。主要股东：本公司占33.33%、陶月宝占33.33%、佟芳占33.33%。

　　益同公司2019年1-12月经审计的财务报告：实现营业收入25,804.73万元，净利润7.63万元，截止2019年12月31日的净资产157.45万元，总资产8,431.74万元。

　　益同公司2020年1-11月实现营业收入23,500.35万元，净利润90.25万元。截止2020年11月30日的净资产为223.69万元，总资产10,286.10万元。（未经审计）

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　（1）南京医药股份有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。

　　（2）南京益同药业有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方公司的财务状况较好，均具备较强的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　■

　　本公司与益同公司日常关联交易协议有效期到2020年12月31日，需续签；本公司（含下属子公司）与南京医药及下属子公司日常关联交易协议在2021年度继续履行。上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2021年日常关联交易范围内，签订有关协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　　公司向关联方采购原辅包材、药品，向关联方销售药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

　　关联人拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

　　3、公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方交易公允，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　4、公司日常经营导致的上述日常关联交易必要且持续，上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事事前认可情况

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事王广基、高燕萍、沈永健在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，认为：上述《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司将提请公司第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为：

　　1、公司董事会在审议《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可，董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充，不会影响公司的独立性，交易根据市场原则定价，公允、合理，公司预计的2021年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未损害公司和非关联股东的利益。

　　2、上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

　　我们同意公司对2021年日常关联交易所作出的安排，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十一日

　　证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2021-004

　　金陵药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会期召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2021年1月28日（星期四）下午2:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年1月28日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年1月21日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年1月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项如下：

　　1、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案。

　　2、关于修订《公司章程》的议案。

　　（二）以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，上述议案内容详见公司刊登于2021年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）议案1为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司对议案1回避表决。

　　（四）议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（五）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2021年1月26日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年1月26日（8:30-11:30,14:00-17:00）。

　　（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（五）注意事项

　　1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（六）会议联系方式：

　　联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

　　邮政编码：210009

　　联系电话：025-83118511    传真：025-83112486

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　金陵药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十一日

　　附件1:参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360919。

　　2、投票简称：金药投票。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日9:15，结束时间为2021年1月28日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　金陵药业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：            股          委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托日期：二〇二一年    月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2021-005

　　金陵药业股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月27日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2021年3月31日。具体详见2020年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。以及2020年3月31日、2020年8月25日、2020年10月30日，公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2020-013、2020-042、2020-049）。

　　截止2020年12月31日，公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

　　公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超6亿元。截止2020年12月31日，公司2020年度购买的理财产品已全部收回。

　　一、2019年度购买且在2020年度收回的理财产品情况

　　1、2019年度购买且在2020年第一季度收回的理财产品情况

　　■

　　2、2019年度购买且在2020年第二季度收回的理财产品情况

　　■

　　3、2019年度购买且在2020年第三季度收回的理财产品情况

　　■

　　二、2020年度购买且已收回的理财产品情况

　　1、2020年度购买且在2020年第二季度收回的理财产品情况

　　■

　　2、2020年度购买且在2020年第三季度收回的理财产品情况

　　■

　　3、2020年度购买且在2020年第四季度已收回的理财产品情况

　　■

　　三、风险揭示

　　公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

　　1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

　　2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

　　3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

　　4、资金存放与使用风险。

　　5、相关人员操作和道德风险。

　　四、风险控制措施

　　1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

　　2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

　　3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

　　4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

　　5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

　　6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

　　7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

　　五、对公司及子公司日常经营的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十一日