证券代码：000826       证券简称：启迪环境           公告编号：2021-004

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年1月5日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十一次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年1月7日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于推选王书贵先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

　　公司董事会于近日收到公司副董事长曹帅先生递交的书面辞职报告。曹帅先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。曹帅先生担任公司董事期间勤勉尽责，积极推进公司各项业务稳步前进，很好的履行了董事会赋予的各项职责。在此，公司董事会对曹帅先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！曹帅先生关于董事的辞职申请将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会推荐王书贵先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期自股东大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二一年一月八日

　　附件：

　　非独立董事候选人王书贵先生简历

　　王书贵先生，1975年出生，中共党员，清华大学硕士研究生。曾任北京乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理等职。2015年4月至2020年10月，曾任启迪药业集团股份公司董事长；2015年10月至2018年9月，曾任公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会及提名委员会委员职务以及公司第九届董事会董事、副董事长、战略委员会及提名委员会委员职务。2012年7月至今，历任启迪控股有限公司高级副总裁、副总裁、常务副总裁、首席运营官；2015年2月至今，历任启迪科技服务有限公司总经理、董事长兼总经理、董事长；2020年8月至今，任启迪科技服务（河南）有限公司董事长。

　　截止目前，王书贵先生担任启迪控股股份有限公司首席运营官、启迪科技服务（河南）有限公司董事长、启迪科技服务有限公司董事长。王书贵先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王书贵先生未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境        公告编号：2021-005

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次临时

　　股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2020年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-203），公司将于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会。

　　公司于2021年1月7日召开了第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于推选王书贵先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

　　公司控股股东启迪科技服务有限公司（其持有公司股份236,947,592股，占公司总股本的16.56%，以下简称“启迪科服”）就上述议案向公司发出《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，启迪科服提议将上述议案作为临时提案，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。启迪科服提议增加的股东大会临时提案符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将公司拟于2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会通知（增加临时提案后）进行补充公告（详见附件）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二一年一月八日

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2020年12月30日召开的第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月18日（星期一）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年1月18日上午9:15-下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月12日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案1.00 《关于向启迪控股合肥有限公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》；

　　提案2.00 《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币1,500万元综合授信额度的议案》；

　　提案3.00 《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；

　　提案4.00 《关于推选王书贵先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

　　（二）特别提示

　　1、本次提请股东大会审议的提案1.00至提案3.00已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过；提案4.00已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。详见公司2020年12月31日、2021年1月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年1月13日—2021年1月15日9:30—11:30，14:30—16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：李舒怡

　　（2）联系电话：0717-6442936

　　（3）联系传真：0717-6442936

　　（4）邮政编码：100089

　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第四十一次会议决议。

　　特此通知。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二一年一月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月18日（星期一）上午9：15，结束时间为2021年1月18日（星期一）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2021年1月18日召开的启迪环境2021年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以               □不可以

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。