证券代码：002350     证券简称：北京科锐             公告编号：2021-003

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第六届董事会第五十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2021年1月8日09:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年12月30日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》

　　《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月八日

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐             公告编号：2021-004

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于减少控股子公司普乐新能源

　　（蚌埠）有限公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）将注册资本由13,842.9516万元减少至8,842.9516万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由7,003.3860万元变更为4,473.8005万元，持股比例仍为50.59171%。

　　本次减资事项不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，本次普乐新能源减少注册资本在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、交易标的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

　　统一社会信用代码：91340000786515793G

　　住所：安徽省蚌埠市汤和路268号

　　法定代表人：胡兆明

　　注册资本：13,842.9516万元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立日期：2006年04月07日

　　经营期限：自2006年04月07日至2026年04月07日

　　经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。(该企业原为内资企业，2011年11月16日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方查开展经营活动）

　　本次减资前后，普乐新能源股权结构如下：

　　■

　　2、标的公司最近一年又一期的财务状况：

　　单位：元

　　■

　　二、减少注册资本的目的和对公司的影响

　　本次减少普乐新能源注册资本，是根据目前公司及控股子公司普乐新能源的业务发展情况作出的调整，有利于提高资金使用效率。此次减少注册资本系股东各方经友好协商后达成的一致意见，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月八日