证券代码：600235    证券简称：民丰特纸    公告编号：临2021-004

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月22日14 点00 分

　　召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月22日

　　至2021年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年1月5日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2021年1月6日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2021年1月15日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　4、联系方式：

　　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　　(2)联系电话：0573-82812992

　　(3)联系人：严水明

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　民丰特种纸股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600235             证券简称：民丰特纸        编号：临2021-001

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2020年12月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年1月5日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》

　　公司拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。

　　根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

　　（详见公司临2021-002公告）

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

　　公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。

　　（详见公司临2021-003公告）

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

　　鉴于公司原董事郑伟明先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第四次会议审议提名并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，增补曹爱萍女士为公司董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整，拟由曹爱萍女士接替原董事郑伟明先生担任战略委员会委员，其余不变。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

　　■

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年1月22日（星期五）下午两点在公司办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。

　　（详见公司临2021-004公告）

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日　

　　证券代码：600235             证券简称：民丰特纸            公告编号：临2021-002

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于投资建设新8号机和新20号机升级技改项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称: 民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。

　　● 投资金额：3.69亿元。

　　● 特别风险提示:项目主要风险为社会风险、原材料供应风险、技术风险和市场风险。项目可能未获政府主管部门批准的风险。

　　一、投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。

　　（二）董事会审议情况

　　本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

　　（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：

　　民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。

　　（二）建设地点：

　　嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

　　（三）项目主要内容：

　　主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

　　新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

　　新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

　　（四）项目投资总额：

　　上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元，其中固定资产投资25,335.45万元，建设期利息659.31万元，流动资金10,974.72万元。

　　（五）资金来源：

　　本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

　　（六）项目主要指标：

　　项目建成满产后，预计可实现年销售收入37,522万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65年。

　　（七）项目建设周期：

　　24个月。

　　四、项目建设的必要性和可行性

　　（一）项目建设的必要性

　　1、实施升级改造符合行业发展需要

　　近年来，造纸行业经过多轮洗牌，产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。公司拟利用纸机搬迁的机遇，采用先进技术进行全面升级改造，提升装备水平、优化生产工艺，为市场提供更多的品种、更优的质量、更好的服务，提高公司的综合实力。

　　2、特纸相关领域仍然具有较大的市场空间

　　特种纸广泛运用于文化、电力、电子、汽车、建材、农业、航空、航天、医疗、食品、装饰等众多行业，并且随着人们生活水平的提高、科学技术的进步，必将开发出更多高性能的特种功能用纸，从而推进特种纸在新材料应用领域获得更大的拓展空间。尤其公司所处的、经济高度发达的长三角地区，消费市场需求更加旺盛，产品市场正在进一步细分，但竞争必然更加激烈。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户

　　公司上述技改项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

　　2、具备升级技改经验，技改项目方案合理

　　公司近百年的发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的技改项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。

　　五、投资项目对上市公司的影响

　　本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司的转型升级，提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）社会风险

　　造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学，不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全力规避社会风险。

　　（二）原材料供应分析

　　本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。

　　（三）技术风险

　　公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目为升级技改，大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。

　　（四）市场风险

　　本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。

　　（五）审批风险

　　本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：600235             证券简称：民丰特纸          公告编号：临2021-003

　　民丰特种纸股份有限公司

　　委托理财公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。

　　● 本次委托理财金额：累计人民币10,000万元。

　　●委托理财产品名称：尚无具体产品名称，均为保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　● 委托理财期限：尚无具体期限，所有委托理财期限不超过董事会批准之日起二年。

　　●履行的审议程序：民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。公司独立董事对此发表了同意的意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。

　　（二）资金来源：公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、投资额度：不超过人民币10,000 万元

　　2、投资品种：安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　3、投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　针对投资风险,公司采取措施如下:

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同。

　　（二）委托理财的资金投向

　　安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型结构性存款或保本型理财产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　五、风险提示

　　本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，本金不存在风险。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事的意见

　　（一）决策程序的履行：

　　1、审议情况：公司于2021年1月5日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金投资购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

　　2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择发行主体、选择保本型结构性存款或保本型理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。

　　3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型结构性存款或保本型理财产品的名称、金额、期限、收益等。

　　4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币0元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案之独立意见

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2021 年1月6日