证券代码：603688        证券简称：石英股份   公告编号：2021-002

　　转债代码：113548        转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超出席现场会议；独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司监事陈东、顾金泉、方芳出席现场会议；

　　3、 董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。关联股东陈士斌、富腾发展有限公司、连云港太平洋实业投资有限公司回避表决，所持股份数合计20,927.00万股不计入有效表决总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏，黄夕晖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　2021年1月5日

　　证券代码：603688 　       证券简称：石英股份 　公告编号：临2021-001

　　转债代码：113548        转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：石英转债自2020年10月01日至2020年12月31日期间，转股的金额为41,000.00元，因转股形成的股份数量为2,710股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000803%。截至2020年12月31日，累计已有人民币237,031,000.00元石英转债已转换为公司A股股份，累计转股数量为15,663,906股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643956%；

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的石英转债金额为人民币122,969,000.00元，占石英转债发行总量的比例为34.1581%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2019年10月28日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2019年11月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“石英转债”自2020年05月01日起可转换为公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日），即顺延至2020年5月6日可开始转股，转股价格为15.25元/股。因公司实施2019年年度利润分配，自2020年6月10日起，转股价格调整为15.10元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、 可转债本次转股情况

　　石英转债自2020年10月01日至2020年12月31日期间，转股的金额为41,000.00元，因转股形成的股份数量为2,710股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000803%。截至2020年12月31日，累计已有人民币237,031,000.00元石英转债已转换为公司A股股份，累计转股数量为15,663,906股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643956%。

　　●截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为122,969,000.00元，占可转债发行总量的34.1581%。

　　三、 股本变动情况

　　■

　　四、 其他

　　联系部门：江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0518-87018519

　　联系地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

　　邮政编码：222342

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2021年01月05日