股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2021-001

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2021年1月4日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

　　二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　三、审议通过《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》，为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2021-002

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，董事会同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　一、董事会审议情况

　　浙江正泰电器股份有限公司于2021年1月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、独立董事意见

　　根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，公司拟聘任南尔先生为公司副总裁，经审阅南尔先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会聘任南尔先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　附：南尔先生简历

　　南尔，男，1983年出生，本科学历。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任上海诺雅克电气有限公司董事长、公司副总裁。

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器      编号：临2021-003

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　为规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定；创新购销模式，降低财务成本；推动生产与金融结合，实现稳健经营。同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

　　二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值交易品种

　　公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于电解铜、白银等。

　　2、预计投入资金额度及业务期间

　　公司及下属子公司拟以自有资金开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3、资金来源

　　公司及下属子公司的自有资金。

　　三、套期保值业务的风险分析

　　公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

　　2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。

　　3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机构汇报，并确定应对方案。

　　4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司开展套期保值业务，发表如下独立意见：公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。综上，我们同意公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2021年1月5日