证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-001

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年1月4日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年1月20日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-002

　　海南京粮控股股份有限公司关于为

　　全资子公司承储业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局（以下简称“市储备局”）签订《北京市储备原油异地承储合同（分货位合同）》（以下简称“承储合同”），公司为承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为122,070万元，担保方式为连带责任保证。本次担保自公司股东大会审议通过之日起生效，期限为一年。

　　公司于2021年1月4日召开第九届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：北京天维康油脂调销中心有限公司

　　成立日期： 1998年12月02日

　　住所： 北京市丰台区南苑槐房路175号

　　法定代表人：程宏

　　注册资本： 500万元

　　经营范围：调销油脂、油料；技术咨询、技术服务

　　股权结构：公司持有北京京粮食品有限公司100%股权，北京京粮食品有限公司持有天维康100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司资产总额4,519.80万元，负债总额538.66万元（流动负债538.66万元，银行贷款0万元），净资产3,981.14万元。2019年度，营业收入4,089.53万元，利润总额2,451.32万元，净利润1,837.47万元。

　　截至2020年9月30日，该公司资产总额4,212.21万元，负债总额993.63万元(流动负债993.63万元, 银行贷款0万元)，净资产3,218.59万元。2020年1-9月，营业收入3,096.26万元，利润总额943.23万元，净利润707.42万元。

　　经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　天维康按承储合同之约定履行指派专人指导代储单位开展储存保管工作，确保储备油数量真实、质量良好、储存安全等责任。公司就天维康履行承储合同承担保证责任，保证方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　天维康为公司全资子公司，公司为其提供全额连带责任保证担保。承储合同为政策性合同，旨在要求被担保方严格遵守《北京市储备粮管理办法》，确保储备油数量真实、质量良好。被担保方天维康拥有多年储油经验，具备先进的储油设备设施，将严格执行《北京市储备粮管理办法》，按要求全力做好储备油管理相关工作，有能力确保储备油储存安全。本次担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计32.602 亿元， 占公司最近一期经审计净资产比例为135.50%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-003

　　海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议决议，定于2021年1月20日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月20日（星期三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2021年1月14日（星期四）

　　B股股东应在2021年1月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年1月5日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案1应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2021年1月18日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年1月18日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：柴大岗

　　联系电话：010-51672270   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-004

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于岳阳油脂基地项目的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月24日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的议案》，同意公司与中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）签署《岳阳油脂加工项目合资合作协议》，双方共同出资设立“京粮（岳阳）粮油工业有限公司”（以下简称“合资公司”，最终以市场监督管理局核定的名称为准），由合资公司实施岳阳油脂基地项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的公告》（2020-037）。

　　二、对外投资进展情况

　　为加快推进项目实施，公司与中储油于2020年12月31日签署了《岳阳油脂加工项目合资合作协议》及《京粮（岳阳）粮油工业有限公司章程》。本次对外投资已取得北京首农食品集团有限公司的批复，待取得中国储备粮管理集团有限公司批复同意后，双方将积极推进合资公司设立手续办理工作。

　　三、对公司的影响

　　岳阳油脂基地项目是公司扩展油脂加工业务辐射区、做大做强油脂板块的需要，对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用。合资公司设立后，项目计划工期2年左右，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《岳阳油脂加工项目合资合作协议》

　　2、《京粮（岳阳）粮油工业有限公司章程》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日