证券代码：002358           证券简称：森源电气     公告编号：2020-074

　　河南森源电气股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年12月31日（星期四）上午10:00

　　网络投票时间：2020年12月31日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年12月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、会议出席情况

　　（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共6人，代表公司股份386,684,052股，占公司总股份929,756,977股的41.5898%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东17人，代表股份34,489,439股，占公司总股份的3.7095%。

　　上述现场与网络出席股东共23名，代表股份数为421,173,491股，占公司总股份929,756,977股的比例为45.2993%；其中中小股东18名，代表股份数为34,869,001股，占公司总股份929,756,977股的比例为3.7503%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举杨合岭先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票336,293,821股，占出席会议具有表决权股东所持股份的79.8469%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票1,130,165股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。

　　表决通过。

　　1.02选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票336,293,822股，占出席会议具有表决权股东所持股份的79.8469%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票1,130,166股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。

　　表决通过。

　　1.03选举杨宏钊先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票336,293,826股，占出席会议具有表决权股东所持股份的79.8469%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票1,130,170股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。

　　表决通过。

　　1.04选举赵中亭先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票336,293,826股，占出席会议具有表决权股东所持股份的79.8469%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票1,130,170股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。

　　表决通过。

　　1.05选举张校伟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票336,294,496股，占出席会议具有表决权股东所持股份的79.8470%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票1,130,840股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2431%。

　　表决通过。

　　1.06选举陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票842,150,234股，占出席会议具有表决权股东所持股份的199.9533%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票200,141,574股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的573.9814%。

　　表决通过。

　　2、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举裴文谦先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票420,612,992股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　2.02选举宋公利先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票420,612,992股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　2.03选举黄宾先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票420,612,992股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　2.04选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票420,612,992股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　2.05选举李广存先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票420,612,992股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　3、审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

　　3.01选举张瑜霞女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意票369,472,158股，占出席会议具有表决权股东所持股份的87.7245%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　3.02选举刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意票369,472,158股，占出席会议具有表决权股东所持股份的87.7245%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票34,308,502股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。

　　表决通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　8、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意420,660,491股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8782%；反对513,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1218%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意34,356,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5288%；反对513,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4712%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气    编号：2020-075

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年12月31日下午15:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2020年12月20日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年12月31日下午15:30

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事会研究决定，选举杨合岭先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。杨合岭先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任曹宏先生为公司总经理，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。曹宏先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、审议通过了《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》；

　　公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司第七届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。

　　战略委员会（3人）：主任委员：杨合岭；成员：曹宏、裴文谦

　　提名委员会（3人）：主任委员：裴文谦；成员：曹宏、宋公利

　　审计委员会（3人）：主任委员：黄宾；成员：赵中亭、裴文谦

　　薪酬与考核委员会（3人）：主任委员：宋公利；成员：杨宏钊、黄宾

　　公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经总经理曹宏先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

　　4.1聘任赵中亭先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.2聘任赵巧女士为公司副总经理，兼任公司财务总监；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.3聘任韩永亮先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.4聘任李长领先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.5聘任司贞员先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员个人简历详见附件。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事长杨合岭先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张校伟先生为公司董事会秘书，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。张校伟先生个人简历详见附件。

　　张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　张校伟先生联系方式如下：

　　办公地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

　　邮政编码：461500

　　联系电话：0374-6108288

　　传真号码：0374-6108288

　　电子邮箱：hnsyzqb@163.com

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　附件：

　　杨合岭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），大学本科学历，会计师。历任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任本公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司25,764,096股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968年出生，西安交通大学工商管理硕士，博士研究生在读，教授级高级工程师，西安交通大学电气工程学院兼职教授，享受河南省政府特殊津贴。中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国微电机标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，《高压电器》第十二届编辑委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长、河南省电器工业协会副会长。曾荣获2019中国电气工业杰出人物、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电工有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967年出生，大学专科学历，高级经济师。历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大学本科学历，许昌市第七届人大代表。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、财务总监等职。现任本公司副总经理兼任财务总监。赵巧女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵巧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979年出生，大学专科学历，高级经济师。2000年7月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理等职务。现任本公司副总经理。韩永亮先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩永亮先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材无厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理。李长领先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李长领先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。司贞员先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。司贞员先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生,大学本科学历。历任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事、森源电气证券事务代表等职务。现任本公司董事、董事会秘书。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气    公告编号：2020-076

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年12月31日下午16:30在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2020年12月20日

　　（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年12月31日下午16:30；

　　（2）会议地点：公司会议室；

　　（3）会议方式：现场表决方式。

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经监事会研究决定，选举张瑜霞女士为公司第七届监事会主席，任期三年，至公司第七届监事会届满之日止。张瑜霞女士个人简历详见附件。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月31日

　　附件：

　　张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科员、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。