本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》，同意杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”或“子公司”）拟通过房产抵押或定期存单质押等方式，向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。具体内容如下：

　　一、本次授信的基本情况

　　因全资子公司经营业务发展需要，公司同意杭州环北拟通过房产抵押或定期存单质押等方式，向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于杭州环北的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、向银行申请综合授信额度的具体情况

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　　具体授信额度、期限、利率等以杭州环北与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次子公司向银行申请授信额度事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，公司董事会授权经营管理层在上述授信额度内，自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月4日