证券代码：605266       证券简称：健之佳         公告编号：2021-001

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，其中董事王雁萍、李文明，独立董事赵振基、张炜因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事朱音因公务原因未能出席；

　　3、 董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波、副总经理张云鸿列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事、监事薪酬方案调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案

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　　6、关于提名选举第五届董事会独立董事的议案

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　　7、关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中第3、4项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：王琳、冯楠

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　2021年1月4日

　　证券代码：605266    证券简称：健之佳           公告编号：2021-002

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　关于第五届监事会职工监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月30日召开职工代表大会会议，选举金玉梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会会议选出的职工代表监事金玉梅女士，将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事的任期与第五届监事会一致。

　　第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

　　2021年1月4日

　　附件：

　　金玉梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。1993年9月至1996年7月就读于昆明冶金工校；1996年7月至1999年10月任云南科工贸医药实业公司职员；1999年10月至2004年9月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理；2004年10月至2008年8月在健之佳有限历任人事主管、人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理；2008年3月至2010年7月就读于云南大学成人教育学院；2008年8月至今历任健之佳人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；2014年3月至今，任健之佳职工监事，2019年1月至今，任健之佳监事会主席，2019年5月至今任健之佳风控总监。