本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月31日14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月31日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

　　6、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共计36名，代表有表决权的股份359,958,382股，占公司股份总数的49.0316%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表18名，代表有表决权股份290,894,577股，占公司股份总数的39.6241%。

　　（2）通过网络投票的股东18名，代表有表决权股份69,063,805股，占公司股份总数的9.4075%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者25名，代表有表决权股份5,528,665股，占公司股份总数的0.7531%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案：

　　（一）逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　本次会议采取累积投票制表决，选举吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生、王舒军先生6人为公司第六届董事会非独立董事。表决结果如下：

　　1、选举吴学愚先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意291,368,878股，占出席会议有效表决权股份数的80.9452%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　2、选举周祖勤先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意291,368,878股，占出席会议有效表决权股份数的80.9452%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　3、选举范志宏先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意291,368,878股，占出席会议有效表决权股份数的80.9452%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　4、选举陈海兵先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意291,368,878股，占出席会议有效表决权股份数的80.9452%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　5、选举谢良琼先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意291,368,878股，占出席会议有效表决权股份数的80.9452%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　6、选举王舒军先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意694,900,114股，占出席会议有效表决权股份数的193.0501%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,372股，占出席会议中小股东所持股份的75.8659%。

　　表决结果：当选。

　　（二）逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　本次会议采取累积投票制选举樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI先生3人为公司第六届董事会独立董事。表决结果如下：

　　1、 选举樊行健先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意358,624,083股，占出席会议有效表决权股份数的99.6293%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　2、 选举吴士敏先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意358,624,083股，占出席会议有效表决权股份数的99.6293%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　3、 选举WEI CAI先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意358,624,086股，占出席会议有效表决权股份数的99.6293%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,369股，占出席会议中小股东所持股份的75.8659%。

　　表决结果：当选。

　　（三）逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　本次会议采取累积投票制选举刘利文先生、朱理先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：

　　1、 选举刘利文先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意358,624,083股，占出席会议有效表决权股份数的99.6293%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,366股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　2、 选举朱理先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意358,624,085股，占出席会议有效表决权股份数的99.6293%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,194,368股，占出席会议中小股东所持股份的75.8658%。

　　表决结果：当选。

　　（四）审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：同意358,149,782股，占出席会议有效表决权股份数的99.4976%；反对1,808,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.5024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,720,065股，占出席会议中小股东所持股份的67.2869%；反对1,808,600股，占出席会议中小股东所持股份的32.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师黎雪琪、朱龙出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、金杯电工股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年12月31日