证券代码：002641             证券简称：永高股份            公告编号：2021-001

　　永高股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第六次会议于2020年12月31日上午9：00以通讯表决方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020年12月25日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的议案》。

　　公司决定以自有资金对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）增资5,000万元，增资的资金将全部用于公元太阳能在安徽成立全资子公司安徽公元太阳能科技有限公司。

　　具体内容详见2021年1月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的公告》（    公告编号：2021-002）。

　　2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的议案》。

　　公司决定以自有资金对台州市黄岩精杰塑业发展有限公司（以下简称“黄岩精杰”）增资5,000万元，增资的资金全部用于黄岩精杰在安徽成立全资子公司安徽永正密封件有限公司。

　　具体内容详见2021年1月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的公告》（    公告编号：2021-003）。

　　3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]22号）文核准，公司于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]257号”文同意，“永高转债”于2020年4月10日起在为深交所挂牌交易。债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。根据相关法律、法规和《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2020年9月17日起可转换为公司股份。

　　公司股票自2020年9月17日至2020年10月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格6.16元/股的130%（即为8.01元/股），已经触发《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年10月27日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“永高转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永高转债”全部赎回。

　　截至“永高转债”赎回登记日（2020年11月18日），“永高转债”余额为人民币8,940,900元，累计691,059,100元“永高转债”已转为公司股票，累计转股数量为112,183,866股，公司总股本由转股前的1,123,200,000股变更为1,235,383,866股。

　　根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2021-004）具体内容详见2021年1月4日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》具体内容详见 2021年1月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　永高股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月三十一日

　　证券代码：002641       证券简称：永高股份       公告编号：2021-002

　　永高股份有限公司

　　关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据永高股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及结合实际情况，公司决定以自有资金对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）增资5,000万元，增资的资金将全部用于公元太阳能在安徽成立全资子公司安徽公元太阳能科技有限公司（暂定名，以下简称“安徽公元太阳能”）。

　　2、公司于2020年12月31日召开第五届董事会第六会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公元太阳能

　　名称：浙江公元太阳能科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所:浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

　　法定代表人：陈云清

　　注册资本：肆亿伍仟万元整

　　营业期限：2006年01月15日至长期

　　经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　（二）公元太阳能拟新增注册全资子公司安徽公元太阳能情况

　　1、交易对方基本情况

　　名称：安徽公元太阳能科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记机关核准为准）

　　类型：有限责任公司

　　住所:安徽省广德市振业路9号

　　法定代表人：陈云清

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：太阳能电池（光伏电池）、光伏设备及元器件、太阳能电池零部件、电力电子元器件、户外照明用灯具及装置、移动电源、逆变器制造、销售；太阳能光伏系统研发、设计、安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

　　股权结构：公元太阳能100%持股。

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金对公元太阳能增资5,000万元，公元太阳能将本次增资的资金全部用于设立安徽公元太阳能。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司对公元太阳能增资5,000万元，增资全部用于设立安徽公元太阳能。近几年，公司太阳能业务稳步发展，现有厂房和设备已经不能满足日益增长的发展需求，此次增资并在安徽设立新的太阳能生产基地，支持太阳能业务做大做强， 为公司培育新的业务增长点。

　　2、对外投资存在的风险

　　本次对外投资可能面临行业政策变化、业务拓展、运营管理等方面不确定因素带来的风险，并对公司的管理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，并充分利用自身管理经验及运营优势，积极防范和化解各类风险，使本次投资能够高效稳健运作，请广大投资者注意投资风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对公元太阳能进行增资并设立安徽全资子公司，资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提升公司太阳能业务的市场竞争力，进一步巩固并提高公元太阳能的行业地位。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：002641       证券简称：永高股份       公告编号：2021-003

　　永高股份有限公司关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据永高股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及结合实际情况，公司决定以自有资金对台州市黄岩精杰塑业发展有限公司（以下简称“黄岩精杰”）增资5,000万元，增资的资金全部用于黄岩精杰在安徽成立全资子公司安徽永正密封件有限公司（暂定名，以下简称“安徽永正”）。

　　2、公司于2020年12月31日召开第五届董事会第六会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）黄岩精杰

　　名称：台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所:台州市黄岩东城街道双浦村黄椒路555号

　　法定代表人：牟亦龙

　　注册资本：壹佰万元整

　　营业期限：2010年06月08日至2060年06月07日止

　　经营范围：塑料管道及配件、橡胶垫圈、塑料管道O型橡胶密封圈制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　（二）黄岩精杰拟新增注册全资子公司安徽永正基本情况

　　1、交易对方基本情况

　　名称：安徽永正密封件有限公司（暂定名，公司名称以工商登记机关核准为准）

　　类型：有限责任公司

　　住所:安徽省广德市广屏路16号

　　法定代表人：李志祥

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：塑料板、管、型材、橡胶密封件制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

　　股权结构：黄岩精杰100%持股。

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金对黄岩精杰增资5,000万元，黄岩精杰将本次增资的资金全部用于设立安徽永正。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司对黄岩精杰增资5,000万元，黄岩精杰将本次增资的资金全部用于安徽永正，旨在为进一步扩张业务渠道，以完善产业链，丰富公司业务结构，同时为公司未来发展提供资源保障，降低原材料成本，提升上市公司综合实力和可持续发展能力。

　　2、对外投资存在的风险

　　公司全资子公司对外投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门批准。在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理等各方面不确定因素带画的风险，并对公司的管理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，并充分利用自身管理经验及运营优势，积极防范和化解各类风险，使本次投资能够高效稳健运作，请广大投资者注意投资风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　黄岩精杰本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：002641       证券简称：永高股份       公告编号：2021-004

　　永高股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》的具体情况如下：

　　一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]22号）文核准，公司于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]257号”文同意，“永高转债”于2020年4月10日起在为深交所挂牌交易。债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。根据相关法律、法规和《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2020年9月17日起可转换为公司股份。

　　公司股票自2020年9月17日至2020年10月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格6.16元/股的130%（即为8.01元/股），已经触发《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年10月27日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，同意公司行使“永高转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永高转债”全部赎回。

　　截至“永高转债”赎回登记日（2020年11月18日），“永高转债”余额为人民币8,940,900元，累计691,059,100元“永高转债”已转为公司股票，累计转股数量为112,183,866股，公司总股本由转股前的1,123,200,000股变更为1,235,383,866股。

　　二、修订具体条款

　　根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日